Ob-2194/12

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 39. členom Statuta TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, Uprava družbe sklicuje

dne 14. 5. 2012 s pričetkom ob 12. uri na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim redom zasedanja: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja. Predlog sklepa: »Izvolijo se: – Ivan Malešič za predsednika skupščine, – Milan Žumbar in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov. Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja. Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.” 3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Predlog sklepa: Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1. Predlog sklepa: »Skupščina podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2011.« 4. Izplačilo dividend iz bilančnega dobička poslovnega leta 2007. Predlog sklepa: »Izplačilo dividend iz bilančnega dobička poslovnega leta 2007 po odločitvi delničarjev, sprejeti na 15. zasedanju skupščine dne 26. 8. 2008, se odloži do 30. 6. 2015.« 5. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: »Za revizorja letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila TALUM d.d. Kidričevo za poslovno leto 2012 in za poslovno leto 2013, se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o. Ljubljana, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.« Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so najpozneje do konca dne 10. 5. 2012 vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo udeležbo na skupščini. Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na skupščini zastopanega 15 % kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala. Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7 dni po dnevu objave sklica. Vsa poročila iz 3. točke in predlogi uprave ter nadzornega sveta k drugim točkam dnevnega reda, so od dneva objave sklica skupščine dalje do vključno dneva zasedanja skupščine, dostopni delničarjem in na razpolago za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od 8. do 13. ure. Predloge sklepov uprave in nadzornega sveta družbe ter pripadajoče obrazložitve, bo družba posredovala delničarjem v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje. V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od Uprave družbe podatke, ki so potrebni za presojo posameznih točk dnevnega reda.