Ob-2204/12

Na podlagi 14. člena Statuta podjetja Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne 37, uprava družbe sklicuje redno letno

Skupščina bo 16. 5. 2012, ob 13.30, v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa Skupščina imenuje organe skupščine: – predsednik skupščine Albert Erman, – verifikacijska komisija: predsednik Helene Drolc, član Irena Menard Lacković, član Kristina Gredelj. 3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2011. 4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček, v višini 6.010.747,22 EUR, v skladu z določbami 231., 282 in 293. člena ZGD-1 uporabi za: – preneseni dobiček iz preteklih let v znesku 5.510.906,22 EUR (leto 01 261.882,56 EUR, leto 02 645.806,45 EUR, leto 03 874.608,66 EUR, leto 04 1.316.303,68 EUR, leto 05 650.049,07 EUR, leto 06 581.834,00 EUR in leto 07 569.338,66 EUR) in leto 08 179.933,72 EUR in leto 2010 431.149,42 EUR). Ostane nerazporejen 5.510.906,22 EUR. – Čisti dobiček leta 2011 znaša 499.841,22 EUR in ostane v celoti nerazporejen. V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. 5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012. Predlog sklepa: skupščina imenuje Revidicom, d.o.o. za revizijo poslovanja družbe Magneti Ljubljana d.d. za leto 2012. 6. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta. Predlog sklepa: višina sejnine se za predsednika nadzornega sveta znaša neto 500 EUR, za člane pa neto 300 EUR. 7. Potrditev novih članov nadzornega sveta. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2011 bo delničarjem na vpogled v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse delovne dni, med 8. in 12. uro. Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo vsi, delničarji in člani nadzornega sveta, ne glede na to, če niso delničarji. Navodila za glasovanje: glasovanje o točkah 1., 2. in 6. dnevnega reda poteka javno, glasovanje o točkah 4., 5. in 7. dnevnega reda poteka z glasovnicami. Način glasovanja: Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na skupščino v zameno za vabilo. Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja. Če sklic skupščine ni uspešen, se skupščina ponovi istega dne, ob 15. uri, v istih prostorih. Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15 % osnovnega kapitala.