Ob-2217/12

Na podlagi 16. člena Statuta delniške družbe Dana, tovarna rastlinskih specialitet in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna, uprava družbe sklicuje

ki bo v torek, 15. 5. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa Skupščina imenuje organe skupščine: – za predsednico skupščine se imenuje Marjanca Urbič, – za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Novak in Nataša Mejaš. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Ivan Žetko. 2. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa: 2.1. Delniška družba Dana, tovarna rastlinskih specialitet in destilacija, d.d., s sedežem na Mirni, Glavna cesta 34, Mirna, matična št. 5049393000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: Dana, pro­izvodnja in prodaja pijač, d.o.o., skrajšano firmo Dana, d.o.o., s sedežem na Mirni in poslovnim naslovom Glavna cesta 34, 8233 Mirna, ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe. 2.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 1.686.826,07 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 1.686.826,07 EUR. Dosedanji delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnimi vložki in poslovnimi deleži, razvidnimi iz družbene pogodbe. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega deleža enak vsoti nominalnih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar. 2.3. Dejavnosti družbe z omejeno odgovornostjo se dopolnijo in so razvidne iz družbene pogodbe. 2.4. Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Dana, d.o.o. v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja nadomesti sedanji statut delniške družbe. 2.5. Družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta, zato mandat članov sedanjega nadzornega sveta traja do vpisa preoblikovanja v sodni register. 2.6. Dosedanji direktor delniške družbe Hren Marko je z dnem vpisa preoblikovanja imenovan za poslovodjo – direktorja družbe z omejeno odgovornostjo, za nedoločen čas ter zastopa družbo samostojno in brez omejitev. 2.7. Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družba Dana d.d. daje izjavo v skladu s 3. točko 648. člena ZGD, da bo tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino za vsako delnico pred preoblikovanjem. Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniško knjigo pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na presečni dan 11. 5. 2012, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež družbe najkasneje štiri dni pred sejo skupščine, to je do vključno 11. 5. 2012. Pooblaščenci morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo (z navedbo pooblastitelja z EMŠO oziroma matično številko, točnim nazivom pooblaščenca oziroma matično številko in obsegom pooblastila). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine v sedmih dneh pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Celotno gradivo za skupščino, skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki toči dnevnega reda, vključno z Družbeno pogodbo družbe Dana, pro­izvodnja in prodaja pijač, d.o.o., bo delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu družbe DANA d.d. na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Prijavljeni udeleženci skupščine so se dolžni pred začetkom skupščine vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice.