Št. 5/2012 Ob-2242/12

Na podlagi določil Statuta družbe FRIZARTI družba za upravljanje, d.d. sklicujem

ki bo v torek, dne 15. 5. 2012, ob 13. uri, na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja Petra Meze, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je na skupščini zastopanih toliko delnic, da skupščina lahko veljavno zaseda. 2. Izvolitev organov skupščine Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze. 3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno leto 2011. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Bilančni dobiček, ugotovljen v letnem poročilu za leto 2011 po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 54,73 € in se v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička. b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2011. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarjem, je gradivo na vpogled na sedežu družbe vse delovne dni, od 11. do 12. ure. Za udeležbo na skupščini se delničar ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno overiti pri notarju. Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo Upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.