Ob-2378/12

Na podlagi 18. člena Statuta družbe DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d., uprava družbe sklicuje

ki bo dne 28. 5.. 2012, ob 9. uri, v poslovnih prostorih družbe na Ptuju, Žnidaričevo nabrežje 11, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa št. 1: Za predsednika skupščine se izvoli: Bratoljub Šauperl. Za preštevalki se izvolita: Milena Zdolšek in Mateja Draškovič. Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen iz Ptuja. 2. Sprememba Statuta družbe – odobreni kapital Predlog sklepa št. 2: Spremeni se 15. člen Statuta družbe VGP DRAVA Ptuj d.d. glede odobrenega kapitala tako, da se 15. člen odslej glasi: »Uprava družbe je pooblaščena, da s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine v petih letih po vpisu spremembe statuta, sprejete na 15. skupščini družbe dne 28. 5. 2012, v sodni register, osnovni kapital družbe poveča za največ 300.033,38 EUR (odobreni kapital), z izdajo ustreznega števila novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki tvorijo z že izdanimi delnicami družbe isti razred, pri čemer se lahko povečanje izvede z denarnimi ali s stvarnimi vložki oziroma z denarnimi in stvarnimi vložki. O emisijski vrednosti delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe. Uprava sme s soglasjem nadzornega sveta izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe do novih delnic. Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno spremeni in prilagodi statut družbe, tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic družbe iz naslova odobrenega kapitala. 3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave s priloženim revizijskim poročilom za poslovno leto 2011, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2011 in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. Predlog sklepa št. 3: Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave s priloženim revizijskim poročilom za poslovno leto 2011, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2011 in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. 4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 4/1: Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.d. na dan 31. 12. 2011, 1,705.956,02 EUR. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 se uporabi: – 24.446,00 EUR za dividende, to je 0,17 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 9. 2012 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru na presečni dan, to je konec dne 24. 5. 2012, – 1,681.510,02 EUR je preneseni dobiček. Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 2000, 2001 in leta 2002 v skupni višini 24.446,00 EUR. Predlog sklepa št. 4/2: Skupščina potrdi in odobri delo uprave in članov nadzornega sveta za leto 2011 in jim podeljuje razrešnico. 5. Poročilo uprave družbe o pridobivanju lastnih delnic. Predlog sklepa št. 5: Skupščina se seznani s Poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic. 6. Imenovanje revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa št.6: Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012 skupščina imenuje revizijsko družbo ECUM Revizija d.o.o, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana. 7. Sejnine članov komisij nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 7: Člani komisij nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v komisiji nadzornega sveta in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 8. Vprašanja in predlogi delničarjev. Predlagatelj sklepov je: – pod točko 1,2,3,4,7 uprava in nadzorni svet družbe, – pod točko 5 uprava družbe, – pod točko 6 nadzorni svet družbe. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice: Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe po telefaksu na številko 02/787-50-13 ali elektronski pošti na naslov: mail@vgp-drava.si ali s priporočeno pošiljko v tajništvu uprave na sedežu družbe ali osebno s podpisom v tajništvu družbe, najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščin, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) to je konec dne 24. 5. 2012. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Seznanitev z možnostjo izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic Uprava družbe skladno s 337. členom ZGD-1 seznanja delničarje, da bo pri četrti točki dnevnega reda skupščina odločala o spremembi statuta glede odobrenega kapitala in sicer 15. člena, ki daje pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala tako, da sme uprava s soglasjem nadzornega sveta izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe do novih delnic. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točko dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1, in sicer: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na naslovu Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, v tajništvu uprave vsak delovnik od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine je dostopno gradivo: – sklic skupščine, – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in utemeljitev predlogov sklepov k vsaki točki dnevnega reda ter s poročilom o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice in poročilom o pridobivanju lastnih delnic, – letno poročilo družbe za leto 2011 z revizijskim poročilom, – poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 s stališčem nadzornega sveta k revizijskemu poročilu za leto 2011. Ta sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe, www.vgp-drava.si. Pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.