Št. 17/2012 Ob-2381/12

Na podlagi določil Statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. sklicujemo

ki bo v ponedeljek, dne 28. 5. 2012, ob 13. uri na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja Petra Meze, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je na skupščini zastopanih toliko delnic, da skupščina lahko veljavno zaseda. 2. Izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze. 3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2011. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Bilančni dobiček ugotovljen v letnem poročilu za leto 2011 po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 5.569,02 EUR in se v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička. b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2011. 5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. zaradi uskladitve z določili ZGD-1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. zaradi uskladitve z določili ZGD-1, v predloženem besedilu. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Gradivo za skupščino družbe z predlogi sprememb statuta ter čistopisom statuta so na razpolago vsem delničarjem, v prostorih Česalnice Ljubljana d.d., Luize Pesjakove 9, vsak delovni dan od 11. do 12. ure. Za udeležbo na skupščini se delničar ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno overiti pri notarju. Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred zasedanjem. Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do 24. 5. 2012. Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane v istem prostoru, z istim dnevnim redom in glasuje ne glede na število prisotnih delnic.