Ob-2384/12

Na podlagi določb Statuta HIT Šentilj, prirejanje iger na srečo in turizem d.d., Sadjarska pot 15, Šentilj v Slovenskih goricah, direktor družbe sklicuje

ki bo dne po 28. 5 2012, na sedežu družbe, Sadjarska pot 15, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: 1.1. Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine, Željka Ugina, ki je hkrati preštevalec glasov. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Gorazd Šifrer. 2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe Hit Šentilj d.d. za poslovno leto 2011 in poročilom revizorja. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom za leto, končano 31. decembra 2011 družbe Hit Šentilj d.d. in s poročilom revizorja. 3. Seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 3.1. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega Letnega poročila za leto, končano 31. decembra 2011 in o delu nadzornega sveta v letu 2011. 4. Podelitev razrešnice upravi, direktorju in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa: 4.1. Članom nadzornega sveta, mag. Stojanu Pliberšku, Lilijani Sirk, Francu Jugu, Vasji Mihlju in Žarku Dragoljeviću, članu do 30. 1. 2011, se podeli razrešnico za poslovno leto 2011. 4.2. Direktorju družbe, mag. Željku Ugrinu ter članici uprave družbe do 30. 1. 2011 mag. Sonji Bily, se podeli razrešnico za poslovno leto 2011. 5. Pripojitev družbe HIT Šentilj d.d. k matični družbi Hit d.d. Predlog sklepa: 5.1. Skupščina daje soglasje za pripojitev družbe Hit Šentilj d.d. k družbi Hit d.d., ki se izvede po pridobitvi koncesije za izvajanje posebnih iger na srečo za Hit d.d. Predlog pogodbe o pripojitvi je priloga zapisnika skupščine. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do glasovanja na skupščini imajo le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno pravico. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe. Za udeležbo na skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, pri upravi družbe, Sadjarska pot 15, Šentilj v Slovenskih goricah, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.