Ob-2388/12

Na podlagi določil 17. člena Statuta družbe in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje

ki bo v ponedeljek, 28. 5. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Semenarna Ljubljana, d.d. in Skupine Semenarna Ljubljana, za leto 2011, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila Semenarne Ljubljana, d.d. in Skupine Semenarna Ljubljana za leto 2011. 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011. 4. Pokrivanje bilančne izgube za leto 2011 z rezervami iz dobička, kapitalskimi rezervami ter z zmanjšanjem in sočasnim povečanjem osnovnega kapitala družbe. 5. Sprememba statuta družbe. 6. Informacija o teku posebne revizije. Predlogi sklepov: Uprava družbe in nadzorni svet družbe predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: Predlog sklepa k točki 1 Za predsednika skupščine se izvoli Sašo Miklavc, za preštevalko glasov Majda Nikolovski, za izdelavo notarskega zapisnika se določi notar Andrej Rozman. Predlog sklepa k točki 2 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Semenarna Ljubljana, d.d. in Skupine Semenarna Ljubljana, za leto 2011, mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila Semenarne Ljubljana, d.d. in Skupine Semenarna Ljubljana za leto 2011. Predlog sklepa k točki 3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa k točki 4 Skupščina ugotovi, da bilančna izguba družbe na dan 31. 12. 2011 znaša 5.490.817 EUR. Znesek bilančne izgube v višini 5.490.817 EUR se deloma pokrije iz rezerv iz dobička v višini 1.302.881 EUR in kapitalskih rezerv v višini 2.090.736 EUR, tako da preostanek bilančne izgube znaša 2.097.200 EUR. Preostanek bilančne izgube v višini 2.097.200 EUR se pokrije z zmanjšanjem osnovnega kapitala in sočasnim povečanjem osnovnega kapitala, in sicer se osnovni kapital družbe z dosedanjega zneska, ki znaša 7.149.157,07 EUR zmanjša za znesek 2.842.200 EUR, tako da novi osnovni kapital družbe znaša 4.306.957,07 EUR. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 2.097.200,00 EUR se nameni za pokrivanje nepokrite izgube družbe za leto 2011, znesek v višini 745.000 EUR pa prenese v kapitalske rezerve družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala. Osnovni kapital družbe je pred povečanjem razdeljen na skupaj 1.713.224 navadnih imenskih kosovnih delnic. Osnovni kapital družbe se poveča z novimi denarnimi vložki v znesku največ do 2.400.000,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo največ do 959.406 navadnih kosovnih delnic razreda A. Emisijska cena novo izdanih delnic znaša 2,51 EUR na posamezno delnico. Novo izdane delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi delnicami družbe razred A. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev prednostne pravice je 15 dni od zasedanja skupščine. V primeru, da v prvem krogu povečanja osnovnega kapitala niso vpisane vse razpoložljive delnice, se le-te ponudijo v vpis in vplačilo največ 5 pravnim osebam (vlagateljem). Uprava družbe ima v drugem krogu vplačil za povečanje osnovnega kapitala družbe prosto izbiro vlagatelja. Rok za vpis delnic dosedanjih delničarjev je 15 dni in nove delničarje največ 30 dni od dneva vročitve vabila posameznemu vlagatelju, ki ga izbere uprava. Rok za vplačilo delnic je 45 dni od zasedanja skupščine. Zneski morebitnih preplačil pri vplačilu delnic, se vplačnikom brezobrestno vrnejo v roku 15 dni od poteka roka za vpis in vplačilo novo izdanih delnic. Dokapitalizacija se bo štela za uspešno v primeru najmanj 75 % vplačanih delnic. Skupščina družbe pooblašča upravo družbe, da statut družbe uskladi s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki. Predlog sklepa k točki 5 Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe Semenarna Ljubljana, d.d., v predlaganem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa. Upravo družbe se pooblasti za pripravo prečiščenega besedila statuta, ki ga na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. Predlog sklepa k točki 6 Skupščina družbe se seznani o teku posebne revizije. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda. Gradivo za skupščino Besedila gradiv in utemeljitve predlogov sklepov, kot tudi vse ostalo gradivo po dnevnem redu skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe v tajništvu uprave, Dolenjska c. 242 v Ljubljani, in sicer vse delovne dni med 9. in 12. uro, od objave sklica do zasedanja skupščine. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom. Pisna pooblastila morajo za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi. Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino, razen pri 4. in 5. točki, kjer je potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega kapitala. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri, z istim dnevnim redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V tem času se bodo delile glasovnice.