Ob-2396/12

V skladu z 9.5. členom Statuta delniške družbe Moja delnica, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, sklicuje uprava družbe

ki bo dne 29. 5. 2012 ob 9. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine. Ugotovi se prisotnost na skupščini. Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek. Sklep 1. Na predlog uprave se sprejme sklep: za predsednika skupščine se izvoli Mateja Rudolf, za preštevalca glasov se imenujeta Aljoša Bizjak Pitamic in Janez Kalan. 2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2011 z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1-UPB3, uporaba bilančnega dobička in razrešnica članoma uprave in članom nadzornega sveta. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, razprava o uporabi bilančnega dobička ter razprava o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2011. 2.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2011. Sklep 2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: Čista izguba poslovnega leta 2011 v višini 307.485 EUR se pokrije v breme prenesenega čistega poslovnega izida v višini 147.446 EUR ter rezerv iz dobička v višini 146.210 EUR. Bilančna izguba v višini 13.829 EUR se prerazporedi kot izguba preteklih let. 2.2. Podelitev razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2011. Sklep 2.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2011, v skladu z 294. členom ZGD-1-UPB3. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Sklep 3. Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: za revizorsko družbo za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2012 se imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta. Sklep 4. Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: za člane nadzornega sveta se imenujejo Andrej Vozlič, Polona Šušterič in Darja Čakar. Mandat članom nadzornega sveta prične z dnem 30. 10. 2012 in traja štiri leta. Gradivo za skupščino skupaj z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2011, mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011, obrazložitev revizorja družbe, obrazložitev predlaganih članov nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak dan od 8. do 10. ure od objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisni in poslani upravi družbe v roku sedem dni od objave sklica skupščine. Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da se delničarji prijavijo pred skupščino. V tem primeru je dovolj, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev. Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim pooblastilom delničarja in ga deponirati na sedežu družbe najpozneje četrti dan pred zasedanjem skupščine. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.