Št. 902/12-29 Ob-2409/12

Na podlagi 19. člena Statuta Banke Celje d.d. ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, uprava banke sklicuje

ki bo v četrtek, 31. 5. 2012, ob 10. uri, v dvorani Celjanka, Celjski sejem, Dečkova cesta 1, Celje. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. izvoli: – predsednika: Stojana Zdolška, – preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek. 2. Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega sveta Banke Celje d.d. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. za leto 2011 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta Banke Celje d.d. 3. Poročilo nadzornega sveta Banke Celje d.d. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani s Poročilom nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi Letnega poročila Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2011 in pozitivnim mnenjem nadzornega sveta Banke Celje d.d. k poročilu pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana. 4. Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Banke Celje d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto 2011. 5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Banke Celje d.d. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Banke Celje d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Banke Celje d.d. v predlaganem besedilu in pooblasti nadzorni svet Banke Celje d.d. za izvedbo sprejetih sprememb in dopolnitev Statuta Banke Celje d.d. 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje d.d. za poslovno leto 2012 pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana. Predloge sklepov pod 1., 2., 4. in 5. točko predlagata uprava in nadzorni svet Banke Celje d.d., predloge sklepov pod 3. in 6. točko pa nadzorni svet Banke Celje d.d. Skupščine delničarjev banke se lahko udeležijo delničarji banke, ki svojo udeležbo pisno prijavijo banki najpozneje do vključno 28. maja 2012. Prijavo opravijo z izpolnjeno prijavnico, kateri, v primeru, da se skupščine ne bodo udeležili osebno, priložijo pisno pooblastilo pooblaščencu za zastopanje. Prijavnica in pooblastilo sta poleg sklica skupščine priložena pisnemu vabilu za skupščino, katerega delničarji prejmejo po pošti, dostopna pa sta tudi na spletni strani banke, www.banka-celje.si. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi banke, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 27. maja 2012 (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda, tako da ostane do zasedanja skupščine najmanj 14 dni. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava banke bo, na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo banki tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@banka-celje.si. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter besedilom predlaganih sprememb statuta od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na vpogled v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih trgov, soba 308/III, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Gradivo je dostopno tudi na spletni strani banke, www.banka-celje.si, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1. Osnovni kapital Banke Celje d.d. je razdeljen na 406.904 navadnih in 101.725 prednostnih imenskih delnic. Glasovalno pravico na 27. skupščini imajo pri vseh točkah dnevnega reda navadne nematerializirane imenske delnice. Na dan objave sklica te skupščine glasovalnih pravic nima 416 lastnih navadnih imenskih delnic in 1.057 navadnih tiskanih delnic na prinosnika, za katere še ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje, nakar prejme potrdilo o prisotnosti in enoto za elektronsko glasovanje. Če skupščina delničarjev banke ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 31. maja 2012 ob 11. uri, na istem kraju in bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.