Št. 12-0810 Ob-2554/12

Na podlagi 3. točke 5. člena Statuta družbe Butan plin d.d. Ljubljana, sklicuje uprava družbe Butan plin d.d. Ljubljana, Verovškova ulica 64a

ki bo v petek, 15. 6. 2012 ob 12. uri, v poslovnih prostorih družbe, v sejni sobi, Verovškova ulica 64a, Ljubljana. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: izvoli se predsednika skupščine, imenuje preštevalec glasov in potrdi notar. 3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2011. Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: Skupščina se seznani s poslovnim poročilom za leto 2011. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. 4. Razdelitev dobička za leto 2011. Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme se predlog uprave o razdelitvi dobička za leto 2011. 5. Nagrada članom nadzornega sveta za leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog izplačila nagrad članom nadzornega sveta za leto 2011. 6. Obravnava predloga o imenovanju revizorske hiše. Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorsko hišo, ki bo opravila revizijo družbe v letu 2012, se imenuje predlagano revizorsko hišo. 7. Nominacija članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog imenovanja članov nadzornega sveta. 8. Vprašanja in pobude delničarjev. Za udeležbo na skupščini se delničar ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu delnic pooblastitelja. Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine in to velja tako za delničarje, kot za pooblaščence. Prijava je možna le preko pošte oziroma faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi priporočena pošta. Pozivamo vse udeležence in pooblaščence, da se javijo v sejni sobi najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne lističe. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane in glasuje ne glede na število prisotnih delnic. Vsa gradiva ter druge informacije se dobijo vsak delovni dan na sedežu družbe ali na tel. 01/58-89-813.