Ob-2641/12

Skladno z 295. členom ZGD-1 in točko 8. Statuta družbe KSDN, družba za investiranje in upravljanje z nepremičninami, d.d. direktorica družbe sklicuje

Zasedanje skupščine bo dne 21. 6. 2012, ob 14. uri, na naslovu: Rožna dolina cesta IV/45, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta direktorica in nadzorni svet družbe): Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič, za preštevalki glasov pa Polona Laharnar Dimitrievski in Tanja Novak. Na skupščini je navzoča vabljena notarka mag. Nina Češarek. 2. Predložitev letnega poročila družbe KSDN d.d. za poslovno leto 2011 in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 za poslovno leto 2011, skupščini. 3. Podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011 ter seznanitev skupščine s prejemki direktorice in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta direktorica in nadzorni svet družbe): Skupščina podeljuje razrešnico direktorici in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011. 4. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta direktorica in nadzorni svet družbe): a) Delniška družba KSDN, družba za investiranje in upravljanje z nepremičninami, d.d. se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo KSDN, družba za investiranje in upravljanje z nepremičninami, d.o.o. in skrajšano firmo KSDN d.o.o. ter z značilnostmi, razvidnimi iz Družbene pogodbe. b) Osnovni kapital delniške družbe se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 6.262.133,00 EUR. c) Dosedanji delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnimi vložki in poslovnimi deleži, razvidnimi iz Družbene pogodbe. č) Dejavnosti družbe ostanejo nespremenjene in so razvidne iz Družbene pogodbe. d) Sprejme se Družbena pogodba v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja nadomesti sedanji statut delniške družbe. e) Sedanji člani nadzornega sveta Igor Lah, Marko Mikuž in Tanja Petročnik se z dnem vpisa preoblikovanja v register imenujejo za člane nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo. f) Sedanja direktorica delniške družbe Brigita Kolenc se z dnem vpisa preoblikovanja v register imenuje za poslovodjo-direktorico družbe z omejeno odgovornostjo. g) Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v register. h) Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi Družbeno pogodbo ter po potrebi izvede druge potrebne aktivnosti v postopku vpisa sklepa o preoblikovanju. Družba KSDN, družba za investiranje in upravljanje z nepremičninami, d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, izjavi, da bo delničarjem, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, ponudila primerno denarno odpravnino za njihove, s preoblikovanjem nastale, poslovne deleže. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo delničarja za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo družbi ter ostane shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če udeležbo na skupščini prijavlja pooblaščenec ali če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, v tajništvu družbe, je vsak delovni dan, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure, dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala direktorica oziroma nadzorni svet družbe; – letno poročilo družbe KSDN d.d. za poslovno leto 2011; – pisno poročilo nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 za poslovno leto 2011; – osnutek Družbene pogodbe (k točki 4). Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino. Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 6.262.133. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.