Ob-2774/12

NA podlagi 30. člena Statuta družbe IMP Investicije d.d., Ulica 15. maja 21, Koper, predsednik upravnega odbora družbe IMP Investicije d.d. sklicuje

ki bo 29. 6. 2012, ob 10. uri, v kraju sedeža družbe. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih organov skupščine. Predlog sklepa: upravni odbor predlaga skupščini delničarjev družbe IMP Investicije d.d., da imenuje naslednje organe skupščine: – predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja. 3. Sprejem letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2011. Razrešnica Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2011. 4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: na predlog upravnega odbora ostane bilančni dobiček poslovnega leta 2011 nerazporejen. 5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic. Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v višini 140.086,98 EUR, in je razdeljen na 33.594 navadnih, imenskih, kosovnih delnic, se zmanjša za 49.089,24 EUR z umikom 11.772 delnic družbe, tako da po zmanjšanju znaša osnovni kapital 90.997,74 in je razdeljen na 21.822 navadnih, imenskih, kosovnih delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 v breme statutarnih rezerv, drugih rezerv iz dobička ter bilančnega dobička, in sicer z umikom v celoti vplačanih: – 2.063 kosovnih delnic, ki jih je družba že pridobila, – 9.709 kosovnih delnic, ki jih družba pridobi od delničarjev na osnovi tega sklepa. Zmanjšanje osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa se izvede zaradi prilagoditve velikosti kapitala potrebam poslovanja družbe. Znesek v višini 90.997,74 se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je upravni odbor zadolžen za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala. Upravni odbor se pooblašča, da izvede umik pridobljenih delnic z izbrisom umaknjenih delnic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev in uskladitvijo določb statuta s tem sklepom. 6. Vprašanja in pobude delničarjev. – Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. – Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. – Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi pri klirinško depotni družbi (KDD) na dan 22. 6. 2012 in bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili udeležbo. – Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. – Popolno gradivo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od 29. 5. 2012, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. – V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne po sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.