Ob-2869/12

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 53. člena Statuta družbe DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d. uprava družbe sklicuje

ki bo v torek, 3. 7. 2012, ob 18.30, na sedežu družbe DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d., Železniki, Otoki 21. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja. 2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2011, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011 in s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Skupščina na podlagi soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 4.460.293,42 EUR, od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2011 znaša 988.960,22 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 3.471.333,20 EUR, uporabi kot sledi: a) del bilančnega dobička v znesku 228.540,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,40 EUR na delnico, b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2011 v znesku 4.231.753,42 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo v denarju v roku 90 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine. 2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d., Železniki v poslovnem letu 2011 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2011 podeli razrešnica. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2012. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za poslovno leto 2012 se za revizorja imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25. 4. Sprememba firme, spremembe in dopolnitve določb statuta. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: 4.1. Spremeni se firma družbe tako, da se po novem glasi: DOMEL Holding, d.d. Spremeni se skrajšana firma družbe, in sicer tako, da družba po novem nima skrajšane firme. 4.2. Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu, ki so priloga in sestavni del tega sklepa. Na podlagi sprememb statuta se izdela čistopis statuta. 5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: Osnovni kapital družbe se zmanjša za 238.420,13 EUR, s sedanjih 2.384.201,30 EUR na 2.145.781,17 EUR. Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom 54.315 delnic z oznako A in 2.820 delnic z oznako B, katerih imetnik je že družba. Namen zmanjšanja kapitala je povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD1 v breme bilančnega dobička. Znesek v višini 238.420,13 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala. Skupščina družbe na podlagi 329. člena ZGD1 pooblašča nadzorni svet družbe, da opravi spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev besedila statuta v zvezi z umikom lastnih delnic in zmanjšanjem osnovnega kapitala. 6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: Skupščina družbe na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pooblašča upravo za nakup do 51.421 lastnih delnic z oznako A ali B, katerih skupni delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami družbe presegati 10-odstotnega deleža osnovnega kapitala družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice z oznako A ali B po ceni, ki ne sme biti nižja od 5,50 EUR ali višja od 11,00 EUR za delnico. Pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa izključno za namen trgovanja. Skupščina družbe pooblašča upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom uprave o umiku lastnih delnic. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina), razen za sprejem sklepa pri 4. točki dnevnega reda, za sprejem katerega je potrebna večina treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Zadnji dan prijave na skupščino je presečni dan, na katerega se bo upoštevalo število glasov, ki jih ima posamezni delničar. Pooblaščenci delničarjev morajo najkasneje tri dni pred začetkom skupščine na sedežu družbe deponirati pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pisne prijave ne bo možna. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Sklep delničarja bo objavljen in sporočen na enak način kot ta sklic skupščine le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, letno poročilo za leto 2011, pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011 in predlogi sprememb in dopolnitev statuta družbe so na vpogled brezplačno vsem delničarjem na poslovnem naslovu družbe, vsak delovni dan, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure. Vsa popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 so objavljena na spletni strani družbe (www.domel.si), lahko pa se pridobijo na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure tako, da se delničarji ali njihovi pooblaščenci zglasijo na sedežu družbe. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma zastopnik prejme ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Skupščina bo veljavno odločala, če bo na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 19. uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.