Ob-2871/12

Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe Modra linija Holding, finančna družba, d.d., Koper, uprava družbe sklicuje

ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov in ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): ugotovi se sklepčnost in prisotnost notarke Mojce Tavčar – Pasar, za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda, za preštevalki glasov Barbara Ristić in Katja Gaberšček. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2011. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Modra linija Holding, d.d. in skupine Modra linija Holding, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2011, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): bilančni dobiček v znesku 11.349.150,67 EUR na dan 31. 12. 2011 se ne uporabi in se v celoti prenese v naslednjo poslovno leto. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlog sklepa: (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): za revidiranje poslovanja družbe za leto 2012 se določi revizorska hiša Realinea, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. iz Grosuplja. Če revizorska hiša med letom bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja. 5. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic. Predlog sklepa: (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe) Skupščina v skladu z osmo alinejo 247. člena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B), pooblašča upravo družbe Modra linija Holding, d.d., da lahko v imenu in za račun družbe kupi največ 319.993 lastnih delnic. Družba lahko delnice pridobiva izključno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in jih ne sme pridobivati izključno z namenom trgovanja. Najnižja cena pridobljenih delnic znaša en euro, najvišja nakupna cena pa ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice v času nakupa. Pri pridobivanju lastnih delnic je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev. Uprava družbe lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi širitve poslovanja z vklučitvijo strateškega partnerja in zaradi zagotovitve povečanja premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi zaradi izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih. V navedenih primerih odsvajanja lastnih delnic, se delnice odsvajajo po njihovi povprečni nakupni ceni in se prednostna pravica obstoječih delničarjev v celoti izključi. Skupščina pooblašča upravo družbe, da po svoji presoji, tako pridobljene lastne delnice tudi umakne in s tem zmanjša osnovni kapital družbe brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet družbe je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic. To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema na skupščini. 6. Pobude in vprašanja delničarjev. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 25. 8. 2012, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 24. 8. 2011 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail: naslov: barbara.ristic@ml-holding.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: barbara.ristic@ml-holding.si. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na naslovu Pristaniška ulica 12, Koper, v tajništvu vsak delovni dan, od dneva objave skupščine, do dneva skupščine, od 8. do 15. ure in na uradni spletni strani družbe: www.ml-holding.si je dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe, – revidirano letno poročilo družbe Modra linija Holding, d.d. in skupine Modra linija Holding za poslovno leto 2011 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe Modra linija Holding, d.d., – obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice, – izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 3.199.932. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda. Sklic skupščine bo objavljen v Uradnem listu RS, dne 1. 6. 2012 in na spletni strani družbe: www.ml-holding.si od 24. 5. 2012 dalje najmanj 5 let.