Ob-2886/12

Uprava družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno, sklicuje

ki bo potekala v četrtek, dne 3. 7. 2012, ob 12. uri, v poslovnih prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana. Predlagam dnevni red: 1. Izvolitev delovnega predsedstva. Predlog sklepa: potrdi se predsednika in dva člana predsedstva. 2. Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju Certa Holding d.d. Cerkno, za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja. Predlog sklepa: skupščina potrdi letno poročilo za leto 2011. 3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Predlog sklepa Na dan 31. 12. 2011 znaša bilančni dobiček družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka Cerkno 1.373.876 EUR. a) Dobiček ostane nerazporejen. b) Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta družbe se imenujejo Simonič Marjan, Verbič Zdenka in Čuk Jurij. Pričetek mandata je 3. 7. 2012, s trajanjem 4 leta. 5. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov za leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja za leto 2012 se imenuje Ernst & Young d.o.o. Dunajska cesta 111, Ljubljana. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred sejo skupščine in ki konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga za volitve članov nadzornega sveta delničarju ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso podani v navedenem roku sedem dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi. Ponoven sklic skupščine: V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine dne 3. 7. 2012, ob 12.15, na istem mestu, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih delnic. Gradivo Gradivo za zasedanje skupščine vključno z letnim poročilom je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan do zasedanja, od 11. do 13. ure. Predlog sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je podal direktor družbe.