Ob-2895/12

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 17. člena Statuta delniške družbe VARIS Proizvodnja sanitarnih celic Lendava d.d., Industrijska ulica 4b, 9220 Lendava, uprava družbe sklicuje

ki bo v sredo, 4. 7. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe, na naslovu Industrijska ulica 4b, 9220 Lendava. I. Dnevni red in predlogi sklepov 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost na skupščini. Po predlogu uprave se izvoli predsednik skupščine Igor Vinčec, univ. dipl. prav., in dva preštevalca glasov Melita Tompa in Matej Furlan. Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2011, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta zvezi s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe in konsolidiranim letnim poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe VARIS za poslovno leto 2011 in preveritev konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 znaša 568.152 EUR in ostane nerazporejen. 4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 5. Seznanitev z odstopom člana/predsednika nadzornega sveta in imenovanjem novega člana nadzornega sveta družbe VARIS Lendava d.d. Predlog sklepa: Po predlogu nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: Skupščina se seznani z odstopno izjavo mag. Dušana Črnigoja in ugotavlja, da mu je prenehal mandat v nadzornem svetu družbe z dnem 24. 5. 2012. Skupščina imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala družbe VARIS Lendava d.d., Franca Feherja. Mandat nadomestnega člana traja do konca mandata tega nadzornega sveta, to je do 14. 7. 2013. 6. Sprejem poročila o poslovanju sklada lastnih delnic. Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo uprave o poslovanju sklada lastnih delnic v letu 2011. 7. Pooblastilo družbi za pridobivanje lastnih delnic. Predlog sklepa: skupščina delničarjev družbi podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic kot sledi: 1. pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila; 2. pooblastilo velja za pridobivanje lastnih delnic do 10% osnovnega kapitala družbe; 3. cena, po kateri družba pridobi delnice, ne sme biti nižja od 10 EUR in ne višja od 12 EUR, cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od 10 EUR; 4. družba lahko odsvoji lastne delnice tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev, pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi. Poročilo uprave za izključitev prednostne pravice delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic je sestavni del gradiva za skupščino. 8. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za leto 2012. Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja družbe VARIS Lendava d.d., za poslovno leto 2012, imenuje Revizijska hiša BORERA d.o.o., Pod gradiščem 7, iz Maribora. II. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni pisno prijaviti svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. III. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. IV. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali Nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. VI. Vpogled gradiva Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe v Lendavi, Industrijska ulica 4b, od objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure, na dan zasedanja skupščine pa od 9. do 10.30.