Ob-2910/12

Na podlagi 24. člena Statuta Komunale komunalnega podjetja Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, uprava sklicuje

ki bo dne 3. 7. 2012, s pričetkom ob 14. uri, na sedežu družbe, Cesta 25. junija 1, v Novi Gorici, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter izvolitev delovnih teles. Skupščina se seznani, da bo skupščini družbe prisostvovala vabljena notarka Andreja Cajhen. Predlog sklepa št. 1.: Za predsednico skupščine se izvoli Vera Hlede. Za člane verifikacijske komisije in izvedbo glasovanja se imenujejo: Damijana Murovec, predsednica komisije, Nataša Badalič, članica, Silvan Rijavec, član. Predlagatelj sklepa je uprava. 2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe za leto 2011, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2011. Predlog sklepa št. 2: Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. se seznani: – z Letnim poročilom družbe za leto 2011, – z revizorjevim poročilom in – s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2011. Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet. 3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2011 in odločanje o razrešnici direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa št. 3.1: o porabi bilančnega dobička za leto 2011, ki znaša 2.378.115,78 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta 2011 v znesku 109.486,71 EUR ter prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v znesku 2.268.629,07 EUR, bo odločano na skupščini v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). Predlog sklepa št. 3.2: Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. podeljuje razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet. 4. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Komunala Nova Gorica d.d. za poslovno leto 2012. Predlog sklepa št. 4: Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. imenuje za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2012 revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Cesta 25. junija 1j, Nova Gorica. Predlagatelj sklepa je nadzorni svet. 5. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 5.1: skupščina ugotavlja, da članoma nadzornega sveta – Zvonimirju Kristančiču in Tomažu Vuku z dnem 20. 10. 2012 preteče štiriletni mandat. Predlog sklepa št. 5.2: Skupščina izvoli dva člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, in sicer: Zvonimirja Kristančiča in Tomaža Vuka, za mandatno obdobje štirih let, od 21. 10. 2012 do 20. 10. 2016. Predlagatelj sklepa je nadzorni svet. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, morajo predlagatelji priložiti obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 8. 6. 2012. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu z 296. členom ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini. Pravica do obveščenosti in dostop do gradiva za skupščino Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 ter popolno gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v sobi št. 6 – tajništvo direktorja družbe Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu RS vsaj 30 dni pred skupščino. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana na presečni dan, to je dne 29. 6. 2012. Prijava se pošlje na naslov: Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, soba št. 6 – tajništvo direktorja družbe. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje (izpisek iz sodnega registra), ki mora biti pisen in je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjen na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati ime in priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja. Družba ima na dan 1. 6. 2012 izdanih skupno 169229 navadnih kosovnih delnic ter je tudi imetnica 11374 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovalnih pravic na dan 1. 6. 2012 je 157855. Ponovni sklic skupščine Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim redom, ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic. Udeleženci se ob prihodu na skupščino prijavijo, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se morajo ob prijavi na skupščino izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz registra.