Št. 5/12 Ob-2925/12

V skladu s 6.3.2. in 6.3.4. členom Statuta delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, Pivka, sklicuje uprava družbe

ki bo dne 2. 7. 2012, ob 14. uri, na sedežu družbe, v sejni sobi, Kal 1, Pivka. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine: Predlog sklepa št. 1: 1. Za predsednika skupščine se izvoli Stane Kranjec, za preštevalca glasov se imenujeta Cvetka Rebec in Boštjan Žitko. Skupščini prisostvuje notar Darko Jerše. 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2011, mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011: Predlog sklepa št. 2 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011, mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta. 2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2011. 3. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2011. Predlog sklepa št. 3: 3. Bilančni dobiček družbe Pivka d.d., ki na dan 31. 12. 2011 znaša 1.097.211,24 EUR, ostane nerazporejen in se odločanje o njegovi uporabi prenese na naslednje leto. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa št. 4: 4. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10, Postojna. 5. Na predlog nadzornega sveta se sprejmeta sklepa. 5.1. Skupščina ugotovi, da je dne 25. 5. 2012 z mesta člana nadzornega sveta nepreklicno odstopil predsednik nadzornega sveta Marko Močan. 5.2. Skupščina imenuje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev za obdobje preostanka mandata nadzornega sveta, to je od 2. 7. 2012 do 26. 4. 2015. Gradivo za skupščino je na vpogled na v tajništvu družbe, na sedežu družbe Kal 1, Pivka, vsak dan, od 8. do 10. ure, od objave sklica, do vključno dneva zasedanja skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisni in poslani upravi družbe v roku sedem dni od objave sklica skupščine. Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem in da so vpisani v delniški knjigi, ki se vodi na Klirinško depotni družbi. Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev. Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim pooblastilom delničarja in ga deponirati na sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.