Ob-2979/12

Na podlagi 23. člena Statuta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor, Jadranska cesta 24, uprava družbe sklicuje

Skupščina bo v torek, 3. 7. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe na Jadranski cesti 24 v Mariboru, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa št. 1: Na predlog uprave in v skladu s Poslovnikom skupščini predseduje predsednica nadzornega sveta Milica Simonič Steiner. V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli: Borisa Faturja za predsednika ter Marijo Vogrinc in Majo Lukič za preštevalki glasov. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Ines Bukovič. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2011. Predlog sklepa št. 2: Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2011. 3. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlog sklepa 3/1: Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. Maribor na dan 31. 12. 2011 znaša 6.183,71 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta ter na osnovi določb Statuta družbe, se bilančni dobiček poslovnega leta 2011 v znesku 6.183,71 EUR uporabi za zakonske rezerve. Predlog sklepa št. 3/2: Upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2011. 4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa št. 4: Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da v skladu z 293. členom Zakona o gospodarskih družbah, imenuje za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012, revizijsko družbo REVIDICOM, Revizijska družba, d.o.o., Grizoldova ul. 5, Maribor. 5. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa št. 5: Skupščina odpokliče članico nadzornega sveta Mileno Sisinger, z dne 3. 7. 2012. 6. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev. Predlog sklepa 6: Skupščina na predlog nadzornega sveta, zaradi odpoklica članice nadzornega sveta Milene Sisinger, izvoli do preteka mandatnega obdobja nadzornega sveta do leta 2013, novo članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev: Jelko Kolmanič, univ. dipl. ekon. Z mandatom prične 4. 7. 2012. 7. Vprašanja in pobude delničarjev Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno leto 2011 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila, so od dnevna objave skupščine vsak delovni dan na vpogled delničarjem v tajništvu družbe na Jadranski cesti 24, v Mariboru. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe, www.mb-vodovod.si. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe), ki bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Zaradi nemotenega poteka skupščine prosimo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja zaradi prevzema gradiva in vzpostavitve evidence.