Ob-2938/12

V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1, uprava družbe Telekom Slovenije, d.d. objavlja, da je od Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki v skladu s sedmo alineo prvega odstavka 28. člena ZUKN izvaja pravice iz delnic in deležev delničarja Republike Slovenije, dne 25. 5. 2012 prejela naslednjo zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 22. skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicane za dne 21. 6. 2012, ki se glasi: »Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki v skladu s sedmo alineo prvega odstavka 28. člena ZUKN izvaja pravice iz delnic in deležev delničarja Republike Slovenije ter na podlagi sklica 22. redne skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, ki bo dne 21. 6. 2012, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani na sedežu družbe, posreduje zahtevo za dopolnitev dnevnega reda. Republika Slovenija, je imetnik 4.087.569 delnic družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 62,54% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan pravni interes za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda. Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) v skladu s sedmo alineo prvega odstavka 28. člena ZUKN izvaja pravice iz delnic in deležev delničarja Republike Slovenije kot imetnik delnic Telekom Slovenije, d.d., zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev, ki je bil objavljen 18. 5. 2012 na elektronskem sistemu Ljubljanske borze, d.d., SEO NET, dopolni z novo dodatno točko dnevnega reda. Dodatna točka dnevnega reda in predlog sklepa glasi: Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: Z dnem 21. 6. 2012 se odpokličejo člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev, in sicer: mag. Tomaž Berginc, dr. Tomaž Kalin, dr. Jaroslav Berce, dr. Marko Hočevar, mag. Nataša Štelcer, Franci Mugerle. Predlog sklepa: Za člane nadzornega sveta družbe – predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 22. 6. 2012, izvolijo: Janez Benčina, 25. 11. 1948, Prešernova 19, Kranj, mag. Matjaž Janša, 10. 2. 1966, Primožičeva 34, Ljubljana, Peter Kavčič, 31. 5. 1969, Iztokova ulica 19, Maribor, Miha Klun, 27. 9. 1973, Gornje Lepovče 118, Ribnica, Matej Kovač, 22. 9. 1964, Rojčeva ulica, Ljubljana, Matjaž Savodnik, 3. 4. 1970, Gabrškova 73, LJ. Dagmar Komar predsednica uprave AUKN.« Zahteva za dopolnitev dnevnega reda je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si. Telekom Slovenije, d.d. predsednik uprave Ivica Kranjčević V skladu s 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1, uprava družbe Telekom Slovenije d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, objavlja čistopis dnevnega reda 22. skupščine delničarjev.

ki bo 21. 6. 2012, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani na sedežu družbe. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek. 3. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. 4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2011 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2011 znaša 119.698.445,94 EUR, se uporabi za: – izplačilo dividend v višini 33.763.430,82 EUR oziroma 5,19 EUR bruto na delnico, – prenos v druge rezerve iz dobička v višini 42.000.000,00 EUR, – preostali del v višini 43.935.015,12 EUR, se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe. 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2011. 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 5. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2012. 6. Razveljavitev dela sklepa skupščine, sprejetega na 20. skupščini 31. 8. 2011 v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d. Predlog sklepa: skupščina razveljavi sklep pod tč. 7.7., ki je bil sprejet na 20. skupščini 31. 8. 2011 v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d. in ki se nanaša na kritje stroškov izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njihovih nalog. 7. Realizacija sklepa skupščine v zvezi s poročilom posebne revizije. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom uprave in posebnega zastopnika Odvetniške družbe Ilić iz Ljubljane o realizaciji sklepa skupščine z dne 7. 3. 2012 v zvezi s poročilom posebne revizije. 8. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: Z dnem 21. 6. 2012 se odpokličejo člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev, in sicer: mag. Tomaž Berginc, dr. Tomaž Kalin, dr. Jaroslav Berce, dr. Marko Hočevar, mag. Nataša Štelcer, Franci Mugerle. Predlog sklepa: Za člane nadzornega sveta družbe – predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 22. 6. 2012, izvolijo: Janez Benčina, 25. 11. 1948, Prešernova 19, Kranj, mag. Matjaž Janša, 10. 2. 1966, Primožičeva 34, Ljubljana, Peter Kavčič, 31. 5. 1969, Iztokova ulica 19, Maribor, Miha Klun, 27. 9. 1973, Gornje Lepovče 118, Ribnica, Matej Kovač, 22. 9. 1964, Rojčeva ulica, Ljubljana, Matjaž Savodnik, 3. 4. 1970, Gabrškova 73, Ljubljana. Zahteva za razširitev dnevnega reda 22. skupščine in čistopis dnevnega reda 22. skupščine, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.