Št. 02656 Ob-2997/12

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 40. člena Statuta družbe Gozdarstvo Grča, d.d., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, uprava družbe sklicuje

ki bo v petek, 13. 7. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarke. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave skupščina izvoli za preštevalca glasov Petra Medveda in predstavnika družbe IXTLAN Forum d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Gozdarstvo Grča d.d., za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Gozdarstvo Grča d.d., za leto 2011. 3. Seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta, obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1. V skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 je direktor družbe seznanil delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011. Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep: 3.2. Bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 2.403.460,87 EUR in sestoji iz prenesenega čistega poslovnega izida, v višini 2.299.024,15 EUR in čistega poslovnega izida iz leta 2011, v višini 104.436,72 EUR. 3.3. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe uporabi: – za izplačilo dividend delničarjem, v višini 0,69 EUR bruto/delnico, iz prenesenega dobička za leto 2007 in 2008. Dividende se izplačajo najkasneje do 31. 12. 2012, vsem lastnikom navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD v Ljubljani, na dan 9. 7. 2012; – preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. 3.4. Skupščina potrjuje delo uprave v poslovnem letu 2011 in ji podeljuje razrešnico. 3.5. Skupščina potrjuje delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in mu podeljuje razrešnico. 4. Seznanitev s poročilom o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic v poslovnem letu 2011. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom uprave o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic v poslovnem letu 2011. Poročilo je sestavni del Letnega poročila družbe za leto 2011. 5. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta, na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD-1, pooblašča skupščina upravo za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 46.642 delnic. Skupščina pooblašča upravo, da v korist družbe kupuje lastne delnice, s tem, da najvišja nakupna cena ne sme preseči zadnje znane knjigovodske vrednosti. Najnižja prodajna cena delnice pa ne sme biti manjša od povprečne nakupne cene delnic. Pooblašča jo tudi, da delnice umakne brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala. Pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini družbe. 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme sklep: skupščina za revizijo letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča, d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Gozdarstvo Grča, d.d., za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo Revidicom, revizijska družba d.o.o., Grizoldova 5, Maribor. 7. Vprašanja in pobude delničarjev. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ul. 39, v finančno-računovodskem sektorju, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen na spletni strani družbe, www.g-grca.si. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člen ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti: Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja upravi družbe in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji udeležbe na skupščini Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje štiri dni pred dnem sklicane skupščine, to je dne 9. julija 2012, na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem toku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo (navedba pooblastitelja z EMŠO oziroma matično številko, točen naziv pooblaščenca z EMŠO oziroma matično, obseg pooblastila …). Na dan sklica skupščine ima družba 466.421 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Način glasovanja Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu. Ponovno zasedanje skupščine V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič začne. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanega osnovnega kapitala. Vse delničarje pozivamo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom seznama navzočih udeležencev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovnice.