Ob-3000/12

Na podlagi določil 27. in 29. člena Statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo

ki bo v sredo, dne 11. 7. 2012, ob 12. uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skup­ščine. Predlog sklepa 1: ugotovi se prisotnost na skupščini. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine, in sicer: verifikacijsko komisijo, v sestavi Bogdan Pristovnik in Suzano Unger kot preštevalko glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Dušica Kalinger. 2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 ter pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2011. Predlog sklepa 2.1: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 171.244 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta se 24.900 EUR bilančnega dobička družbe nameni za izplačilo dividend delničarjem in se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. Preostanek bilančnega dobička se prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček. Predlog sklepa 2.2: v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in jima podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa 3: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2012 imenuje Revizijsko hišo Borera, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., Pod gradiščem 7, 2000 Maribor. Prijava in udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu, Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu, in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Vabljene obveščamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur, med 10. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.