Ob-3002/12

V skladu s točko 6.6 Statuta družbe Avtoprevozništvo in servisi d.d., Koroška c. 64, Velenje, uprava družbe sklicuje

ki bo v četrtek, 12. 7. 2012 ob 10. uri, na sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in imenovanje notarja. Predlog sklepa: Izvolijo se: – za predsednico skupščine Dijana Tepić, – za preštevalki glasov Marija Balog in Nada Pritržnik. Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marko Salmič. 2.1. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu ZGD-1. Predlog sklepa: Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu ZGD-1. Obrazložitev: Letno poročilo in Poročilo nadzornega sveta, sta delničarjem dostopna na sedežu družbe APS d.d. 2.2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2011. Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe APS d.d. Velenje poslovnega leta 2011 v višini 340.384,22 EUR ostane nerazporejen. 2.3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: podeli se razrešnico upravi in nadzornemu svetu APS d.d. za poslovno leto 2011. 2.4. Seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina se seznani s prejemki članov organov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011. 3.1. Seznanitev o imenovanju predstavnika delavcev v nadzorni svet APS d.d. Predlog sklepa: skupščina se seznani s ponovnim imenovanjem že dosedanjega člana nadzornega sveta APS d.d. Dušana Prislana kot predstavnika delavcev v nadzorni svet za še en štiriletni mandat, kot ga je imenoval svet delavcev na svoji seji dne 23. 9. 2011. 3.2. Podaljšanje mandata članu nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina imenuje dosedanjo članico nadzornega sveta APS d.d. Vesno Zager za še en štiriletni mandat. Mandat prične z dnem izvolitve na skupščini. 3.3. Seznanitev o imenovanju namestnika predstavnika delavcev v nadzorni svet APS d.d. Predlog sklepa: skupščina vzame v vednost, da je za namestnika predstavnika delavcev v nadzorni svet APS d.d. imenovan Goran Bračič, kot ga je imenoval Svet delavcev APS d.d. na svoji seji dne 23. 9. 2011. Gradiva Predlogi sklepov ter ostalo gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvami predlaganih sklepov in letnim poročilom nadzornega sveta, so na voljo na vpogled delničarjem na sedežu družbe v tajništvu, vsak dan od 8. do 10. ure. Pogoji udeležbe Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan, to je do 8. 7. 2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno izjavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 8. 7. 2012. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.