Ob-3014/12

Na podlagi 44. člena Statuta družbe Metrel DUS d.d., uprava sklicuje

ki bo v torek, dne 10. 7. 2012, ob 14.30, na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar. Za preštevalko glasov se izvoli Renata Zdešar. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar. 2. Sprejem letnega poročila za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in ga na podlagi 293/II člena ZGD-1 sprejme. Skupščina je seznanjena s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za opravljanje svojih nalog v poslovnem letu 2011, kot izhaja iz letnega poročila. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011 in z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2011. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Predlog sklepa: Bilančni dobiček za leto 2011 znaša 411.886,80 EUR in se uporabi: – 154.768,80 EUR za dividende, to je 1,20 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine, in na način, kot ga bo določila uprava. – Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2010. – 128.559,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. – 128.559,00 EUR ostane nerazporejen in je sestavljen iz čistega dobička za leto 2011. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa: na predlog delničarjev – članov delniškega odbora, za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: ugotovi se, da je dosedanjim članom nadzornega sveta Stanislavu Oblaku, Martinu Marinču, Andreju Stanovniku in Katarini Vrhovec, zaradi poteka časa prenehal mandat. V nadzorni svet družbe se na predlog delničarjev – članov delniškega odbora z dnem 10. 7. 2012 za obdobje štirih let izvolijo: – za člane nadzornega sveta: Jelenčič Bruno, Stanovnik Andrej, Vrhovec Katarina in Železnik Milan, – za namestnike članov nadzornega sveta: Zdešar Renata, Dobrovoljc Sandi. 6. Imenovanje delniškega odbora. Predlog sklepov: 1. Skupščina izvoli naslednje člane delniškega odbora za mandat štirih let: Sonja Malovrh, Janko Mole, Bogdan Seliger in Lado Horvat 2. Izmed 10 % največjih delničarjev skupščina izvoli naslednje člane delniškega odbora za mandat enega leta: Stanislav Nagode, Danilo Logar, Ivanka Praprotnik in Sandi Dobrovoljc. 7. Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: Skupščina Metrel DUS d.d. pooblašča upravo, da lahko v obdobju med 1. 7. 2012 in 1. 7. 2015 kupuje lastne delnice, po ceni, ki ne bo višja od knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne delnice za nemene iz 247. člena ZGD-1. Skupni delež pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10 % vseh delnic družbe. O trgovanju z lastnimi delnicami uprava poroča na sejah nadzornega sveta. Uprava je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe. Gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 11. do 13. ure, od dneva objave sklica skupščine dalje. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej je predhodna prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal pooblaščenec.