Ob-3015/12

Na podlagi 43. člena Statuta družbe Metrel d.d., uprava sklicuje

ki bo v torek, dne 10. 7. 2012, ob 13.30, na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: izvoli se predsednik skupščine Edvard Reven. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar. 2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011. Skupščina je seznanjena s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za opravljanje svojih nalog v poslovnem letu 2011, kot izhaja iz letnega poročila. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepov: Bilančni dobiček za leto 2011 znaša 2.750.402,59 EUR in se uporabi: – 290.802,00 EUR za dividende, to je 1,20 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD na dan zasedanja skupščine in na način, kot ga bo določila uprava. – Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2010. – 1.229.800,29 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička – 1.229.800,30 EUR ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega dobička za leto 2011. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Nadzorni svet daje predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Nadzorni svet daje predlog sklepa: – za 4-letni mandat v nadzornem svetu se z dnem 10. 7. 2012 izvoli Daniel Fortuna, – če bo svet delavcev do seje skupščine izvolil člane nadzornega sveta, za katere izvolitev je pristojen, bo skupščina seznanjena z njihovo izvolitvijo. 6. Razno Gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 11. do 13. ure, od dneva sklica skupščine dalje. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej je predhodna prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal pooblaščenec.