Ob-3018/12

Uprava – direktor družbe Nigrad, komunalno podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, na podlagi drugega odstavka 295. člena ZGD-1 in 27. člena Statuta družbe Nigrad, komunalno podjetje d.d., Maribor, Zagrebška cesta. 30, sklicuje

ki bo v ponedeljek, 9. 7. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi družbe, Zagrebška cesta 30, Maribor, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Za predsednika skupščine se izvoli Zvonko Kolšek, za preštevalca glasov se izvolita Andreja Kofler in Ljuba Fekonja. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Ines Bukovič. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Nigrad, komunalno podjetje, d.d. za leto 2011 s poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Nigrad d. d., ter odločanje o bilančnem dobičku za leto 2011 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 1. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe (293/4. člena ZGD-1) ostane bilančni dobiček za poslovno leto 2011, na dan 31. 12. 2011, v skupni višini 628.907,83 EUR nerazporejen. 2. Upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. 3. Seznanitev s prejemki članov organa vodenja ali nadzora v letu 2011 in določitev politike prejemkov članov organa vodenja ali nadzora. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina sprejme politiko prejemkov članov organa vodenja ali nadzora v predloženem besedilu. 4. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Nigrad, komunalno podjetje d. d., Maribor za poslovno leto 2012. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 naj skupščina delniške družbe Nigrad d. d. Maribor imenuje družbo BM Veritas revizija d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana. 5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe Nigrad, komunalno podjetje d. d. Maribor. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe Nigrad d. d. se sprejmejo spremembe in dopolnitve Statuta v predlagani vsebini. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 5. 7. 2012, do 24. ure. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do dne 15. 6. 2012. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 15. 6. 2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo: Na poslovnem naslovu družbe Zagrebška cesta 30, Maribor, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 9. do 12. ure, dostopni in brezplačno na vpogled: – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal predlog, – obrazložitev točk dnevnega reda (2. točka drugega odstavka 297.a člena ZGD-1) Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.