Ob-3029/12

Na podlagi določil 13. člena Statuta delniške družbe Telemach Rotovž d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

ki bo potekala dne 11. 7. 2012, ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. 2. Predstavitev letnega poročila družbe Telemach Rotovž d.d. za poslovno leto 2011 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2011, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe. 3. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta. 4. Umik lastnih delnic družbe in sprememba statuta družbe. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega reda skupščine: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič. Izvoli se verifikacijska komisija skupščine, v sestavi predsednice Danijele Kosovič in preštevalca glasov Janija Tekavca. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Edita Špitalar. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega reda skupščine: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Telemach Rotovž d.d. za poslovno leto 2011 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2011. V skladu z določbami 294. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2011 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico. Bilančni dobiček družbe, ki je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v višini 542.171,25 EUR in zneska čistega dobička poslovnega leta 2011 v višini 543.555,07 EUR, znaša 1.085.471,32 EUR. Bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček. Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega reda skupščine: Z dnem sprejetja sklepa skupščine se odpokliče dosedanji član nadzornega sveta Roman Slapničar. Z dnem sprejetja sklepa skupščine se za mandatno obdobje naslednjih štirih let v nadzorni svet družbe imenuje Matjaž Pantelič. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 4. točko dnevnega reda skupščine: Umakne se 707 lastnih delnic družbe Telemach Rotovž d.d., ki predstavljajo 7,01 % osnovnega kapitala družbe Telemach Rotovž d.d. Umik 707 lastnih delnic družbe Telemach Rotovž d.d. se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu z določbami tretjega in četrtega odstavka 381. člena ZGD-1. Osnovni kapital družbe Telemach Rotovž d.d. je zmanjšan z dnem vpisa sklepa v sodni register. Osnovni kapital se zmanjša za znesek v višini 568.121,34 EUR tako, da osnovni kapital družbe Telemach Rotovž d.d. po zmanjšanju znaša 7.534.237,16 EUR. Kapitalske rezerve družbe Telemach Rotovž d.d. so z vpisom sklepa v sodni register povečane za znesek v višini 568.121,34 EUR. V prvem stavku 4. člena statuta družbe Telemach Rotovž d.d. se dosedanji znesek 8.102.358,50 EUR in številka 10.083 ter besedni navedbi tega zneska oziroma številke nadomestita z zneskom 7.534.237,16 EUR in številko 9376. Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 5. točko dnevnega reda skupščine: Za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG d.o.o. Ljubljana. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupšine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.