Št. 363-001/703-2012 Ob-3039/12

Na podlagi določila 295. člena Zakona o gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11 in 32/12) in 10. člena Statuta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., sklicuje direktor

ki bo na sedežu družbe, v Kromberku, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, dne 12. 7. 2012, s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: za predsednico skupščine se imenuje Jasmina Kalin Kante; za preštevalki glasov se imenujeta Darja Rijavec in Januša Kokot. Skupščini bo prisostvovala notarka Katjuša Gorjan, Ulica XXX. divizije 23, Nova Gorica. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011 in poročilom nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina delničarjev se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2011 skupaj z revizorskim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini 429.489,61 EUR ostane nerazporejen. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina potrjuje delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter podeli direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2011. 5. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe po predlogu. Skupščina pooblašča notarko Katjušo Gorjan, da izdela čistopis statuta. 6. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.. Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe. Prijava udeležbe na skupščini: pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini oddajo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe in so na ta dan kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Gradivo: gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovimi obrazložitvami, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja. Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti v pisni obliki, razumno utemeljeni in poslani upravi v sedmih dneh po objavi tega sklica.