Št. 2/2012 Ob-3053/12

Direktorica družbe Gostinsko podjetje Vič d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu s 23. členom Statuta

ki bo dne 11. 7. 2012, ob 9. uri, na upravi podjetja na Gradaški 10 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Ugotovitev sklepčnosti. Direktorica in nadzorni svet predlagata, da predsedujoči skupščine skladno z določili člena 30.D statuta ugotovi prisotnost in sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev ter o tem poroča skupščini pred pričetkom glasovanja. 2. Izvolitev preštevalcev glasov. Nadzorni svet skladno z določilom člena 31.D statuta predlaga sklep: za preštevalca glasov se izvoli Vero Uršič. 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2011. Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep o uporabi bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 919.602,58 EUR. Bilančni dobiček v višini 919.602,58 EUR se ne uporabi in se prenese v naslednje leto. 4. Podelitev razrešnice. Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep: članom uprave in nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica. 5. Nagrada upravi in nadzornemu svetu. Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep: za uspešno poslovanje v letu 2011 se določi nagrada direktorici v znesku neto 2.000 EUR in nadzornemu svetu v znesku neto 10.000 EUR. 6. Sprememba statuta. Direktorica in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe: 6.1. Spremeni se Štirinajsti A. člen statuta, tako da poslej glasi: Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo 3 (trije) člani, ki zastopajo interese delničarjev in zaposlenih. 6.2. Spremeni se Štirinajsti B. člen statuta, tako da poslej glasi: Zaposleni imenujejo 1 (enega) člana nadzornega sveta samo, če je to obvezno po zakonu, ki ureja sodelovanje delavcev v organih upravljanja gospodarskih družb, sicer vse tri člane nadzornega sveta izvoli skupščina. 6.3. Spremeni se devetindvajseti C. člen statuta, tako da poslej glasi: Delničarji, ki niso v zamudi z vplačilom delnic, se imajo pravico udeležiti skupščine in na njej glasovati le, če so vpisani v delniško knjigo in če svojo udeležbo prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Udeležba se prijavi osebno ali po telegramu ali s priporočeno pošto. 7. Volitve članov nazornega sveta. Nadzorni svet predlaga naslednja sklepa: 7.1 Skupščina delničarjev se seznani z odstopom naslednjih članov nadzornega sveta: Jožefa Bizjak, Popovič Mirjana, Slemenšek Ljudmila, Rizvič Enes in Mikuž Milan. Navedenim članom nadzornega sveta preneha mandat na dan te skupščine. 7.2 Za člane nadzornega sveta z mandatom 4 let od dne zasedanja te skupščine dalje se izvolijo: Janja Šerjak, Sonja Anadolli in Mirko Štolfa. Gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Poslovodstvo družbe bo na skupščini dalo delničarjem vse podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti družbi najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do 7. 7. 2012. Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto ali s telegramom na naslov družbe ali po telefaxu št. 01/24-20-834. V prijavi se navede ime in priimek delničarja oziroma firmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja in število delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo, s prej navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.