Ob-3073/12

Na podlagi 7. točke, peti odstavek Statuta družbe PUP Velenje, Podjetja za urejanje prostora, d.d., Velenje, sklicuje uprava družbe

ki bo v četrtek, dne 12. 7. 2012, ob 13. uri, v mali sejni sobi družbe PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40/A v Velenju. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja. Predlog sklepov: 1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja Srečka Gabrila za sestavo notarskega zapisnika skupščine. 1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15 % osnovnega kapitala družbe. 2. Izvolitev predsedujočega skupščine in dveh preštevalcev glasov. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in preštevalce glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine. 3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi, pregledu in sprejemu revidiranega letnega poročila o poslovanju v letu 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2011 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi, pregledu in sprejemu revidiranega letnega poročila o poslovanju v letu 2011. Delničarji se seznanijo s prihodki uprave in članov organa nadzora v letu 2011. 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2011. 4. Predlog za uporabo bilančnega dobička. Predlog sklepa: 4.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 znaša: – nerazporejeni dobiček preteklih let v višini 202.846,22 EUR in – čisti dobiček iz poslovnega leta 2011 v višini 433.451,38 EUR. Nerazporejeni dobiček iz preteklih let in čisti dobiček iz poslovnega leta 2011, v skupni višini 636.297,60 EUR, ostane nerazporejen. 5. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta družbe in prenehanje članstva v nadzornem svetu. Predlog sklepa: 5.1. Skupščina družbe se seznani, da je član nadzornega sveta Oto Brglez podal nepreklicno odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta in mu tako članstvo v nadzornem svetu preneha dne 12. 7. 2012. 6. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: 6.1. Skupščina družbe na predlog nadzornega sveta imenuje enega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, in sicer: 6.1.1. Za člana nadzornega sveta se imenuje Valerija Drev, stanujoča Kamenče 1 d, 3314 Braslovče, za mandatno obdobje 4 let, z mandatom od 12. 7. 2012 dalje. 7. Sprememba dejavnosti družbe. Predlog sklepa: 7.1. Dejavnost družbe se razširi za opravljanje naslednjih dejavnosti: 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah. 8. Spremembe Statuta družbe in sprejem čistopisa Statuta družbe. Predlog sklepa: 8.1. Statut družbe se spremeni tako, da se v točki 3.1., kjer so opredeljene dejavnosti družbe, dodajo dejavnosti, s katerimi se razširi dejavnost družbe, skladno s sklepom v točki 7. Na podlagi te spremembe, se sprejme čistopis Statuta družbe. 9. Določitev osnov za plačilo članov nadzornega sveta za delo v NS. Predlog sklepa: 9.1 Članom nadzornega sveta družbe se za priprave na sejo NS, porabljeni čas za prihod na sejo in sodelovanje na seji, prizna nagrada v višini 200 EUR za predsednika nadzornega sveta, 150 EUR pa za člane nadzornega sveta. 10. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: 10.1. Za revizorja za leto 2012 se imenuje pooblaščena revizijska družba Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor. Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku in pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40 a, 3320 Velenje, do vključno 9. 7. 2012. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, v skladu s 305. členom ZGD. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na njenem sedežu, in sicer vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Skupščina je sklicana za 13. uro, prostor za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2011, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe PUP Velenje, d.d., Koroška cesta 40 a, Velenje, in sicer vsak delavnik, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.