Ob-3142/12

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe Vizija Holding Ena, k.d.d.,

ki bo 16. 7. 2012, ob 11. uri, v prostorih družbe na Dunajski cesti 156 v Ljubljani, ob prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodila mag. Andreja Štefančič kot predsednica ter Matej Kovačič kot preštevalec glasov. 2. Sprejem letnega poročila z mnenjem revizorja za leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Predlog sklepa o sprejemu letnega poročila: sprejme se letno poročilo s poročilom revizorja za poslovno leto 2011, v predloženem besedilu. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: bilančni dobiček v višini 6.678.804,79 EUR po stanju na dan 31. 12. 2011 ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da je članom nadzornega sveta potekel mandat z dnem 29. 2. 2012. Za člane nadzornega sveta se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata dne 16. 7. 2012, izvoli tri člane nadzornega sveta, in sicer: Vesna Južna, Kogovškova ulica 8, 1000 Ljubljana, Mladen Kaliterna, Cesta 1. Istrske brigade 19, 6276 Pobegi, in Milan Smljanić, Černigojeva ulica 4, 1000 Ljubljana. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizorsko hišo Dinamic, d.o.o., iz Novega mesta. Predlagatelji sklepov Sklepe, navedene pod točko 2., 3. in 4. dnevnega reda je predlagal direktor družbe. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe prejme njihovo prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi. Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti zastopanja. Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skupščine. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave sklica dalje do dneva seje skupščine.