Ob-3159/12

Na podlagi določil 295. člena ZGD-1 sklicujem

ki bo v četrtek, 19. 7. 2012, v prostorih Kulturnega društva Stična, Stična 11, Ivančna Gorica, s pričetkom ob 14.30. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost na skupščini. Po predlogu upravnega odbora se imenujejo naslednji organi skupščine: – za predsedujočega se imenuje Nina Drnovšek, – za preštevalca glasov se imenujeta Tjaša Drgan ter Matej Akrapovič. Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljeni notar Andrej Rozman iz Idrije. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega poročila ter informacija o prejemkih članov upravnega odbora. Skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega poročila ter prejemki članov upravnega odbora. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru. Predlog sklepa: – Bilančni dobiček družbe za leto 2011 v višini 14.625.049,00 EUR se ne razporedi. – Upravnemu odboru se za poslovno leto 2011 podeli razrešnica. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za poslovno leto 2012 se za revizorja imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana. V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov upravni odbor. Ker je točka 2 le seznanitvene narave, se o njej ne glasuje. Sklic skupščine Skladno s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe, www.akrapovic.si. Pogoji udeležbe Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Obrazec pisnega pooblastila je na voljo v tajništvu družbe. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Upravni odbor bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 na način iz 296. člena ZGD-1 objavil dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najkasneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge iz prvega odstavka 301. člena ZGD-1. Predlog delničarja oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na navedeno, volilnega predloga ni treba utemeljiti. Zagotovitev informacij Poslovodstvo od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na sedežu družbe omogoča delničarjem brezplačen vpogled v: – predloge sklepov skupščine z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog; – obrazložitev vsake točke dnevnega reda, o katerih bo odločala skupščina; – letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo upravnega odbora iz 285. člena ZGD-1 ter izjavo o upravljanju družbe, če ni vključena v letno poročilo. Na delničarjevo zahtevo je treba temu najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti prepis poročil, če niso objavljena na spletni strani družbe; – druga poročila in dokumente, ki jih je treba po zakonu predložiti skupščini. Točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami ali predlogi v zvezi z morebitnimi dopolnitvami dnevnega reda in predlogi ter volilnimi predlogi delničarjev in njihove utemeljitve ter druge informacije v zvezi z njimi, bodo dani na vpogled nemudoma po njihovem prejemu. Delovno gradivo k točkam dnevnega reda s popolnimi besedili listin in predlogov bo na vpogled dostopno v tajništvu, na sedežu družbe, Malo Hudo 8A, Ivančna Gorica, vsak delovni dan od dneva objave skupščine, med 9. in 12. uro. Z gradivi bo objavljeno tudi prečiščeno besedilo statuta družbe, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.