Ob-3179/12

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe sklicujem

ki bo 1. 8. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi na Leskoškovi 4, v Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja. Predlog sklepa: na predlog direktorice družbe se ugotovi sklepčnost skupščine, izvoli predsednika skupščine Ivana Žolnirja in preštevalko glasov Ano Goršič ter imenuje notarko Nado Kumar za sestavo notarskega zapisnika skupščine. 2. Predstavitev letnega poročila družbe Idealdom, d.d. in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011, informacija o pokrivanju izgube za poslovno leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: a) Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe Idealdom, d.d. za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Idealdom, d.d. za leto 2011. b) Skupščina se seznani z informacijo o pokrivanju izgube poslovnega leta 2011. c) Potrdi in odobri se delo uprave in se upravi za poslovno leto 2011 podeli razrešnica. d) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2011 podeli razrešnica. 3. Pooblastilo upravi družbe za nakup in odsvajanje lastnih delnic. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: Skupščina pooblašča upravo za nakup lastnih delnic do višine 10% osnovnega kapitala, za dobo 36 mesecev. Nakupna cena ne sme biti nižja od 5,00 € in ne višja od knjigovodske vrednosti delnice. Uprava družbe je na podlagi tega sklepa pooblaščena tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic je pooblaščen nadzorni svet družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo KDD na dan 28. 7. 2012, to je konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu uprave družbe, na naslovu Leskoškova 4, Ljubljana. Delničar z glasovalno pravico v skladu s statutom, lahko glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo ob prijavi priložiti pisno pooblastilo. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega svet in drugim gradivom, je na vpogled vsem delničarjem družbe pri Ani Goršič, na sedežu družbe, vsak delovni dan, med 11. in 12. uro, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.