Št. 4/3-12 Ob-3223/12

Na podlagi 7.3 Statuta družbe MURA-VGP, d.d. (SV 575/10) in drugega odstavka Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

ki bo v četrtek, dne 26. 7. 2012, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi družbe MURA-VGP d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepov: 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 1.2. Za predsednico skupščine se izvoli Alenko Samec Radonjić. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek. Obrazložitev: Predsednika skupščine se voli za vsako sejo skupščine posebej. Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je na skupščini pristojen notar, ki ugotavlja zakonitost sklica in poteka skupščine ter o tem pripravi zapisnik. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2011, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011, uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Predlog sklepov: 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2011. 2.2. Izkazani bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 1.925.578,13 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednje leto. 2.3. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. 2.4. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. 2.5. Skupščina se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi MURA-VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2011. Obrazložitev: Nadzorni svet družbe je letno poročilo o poslovanju za leto 2011 potrdil, o preveritvi letnega poročila pa je sestavil pisno poročilo za skupščino, kjer je zavzel tudi stališče do revizorjevega poročila. Družba je ob zaključku poslovnega leta 2011 izkazala dobiček v višini 1.925.578,13 EUR. Upoštevajoč rezultate poslovanja predlagatelja sklepov predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednje leto. Na podlagi rezultatov poslovanja družbe so po mnenju predlagateljev izpolnjeni pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v letu 2011. Zato predlagatelja sklepa skupščini predlagata, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico. 3. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: na predlog NS se za revizorja družbe, za poslovno leto 2012, imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. Dunajska cesta 165, Ljubljana. Obrazložitev: Predlagatelj sklepa je skladno z določbo prvega odstavka 297.a člena ZGD-1 nadzorni svet družbe. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev. Predlog sklepa: Ugotovi se, da dosedanjim članom nadzornega sveta Igorju Baniču, Mariji Glavač in Francu Režonji poteče mandat 13. 11. 2012 mandat članov nadzornega sveta. Za člane nadzornega sveta se s 14. 11. 2012 do 13. 11. 2016 izvolita: – Igor Banič, univ. dipl. ekon., roj. 6. 8. 1970, stanujoč Cvetkova ul. 12, 9000 Murska Sobota; – Marija Glavač, ekon., roj. 3. 1. 1956, stanujoča Prekmurska 18, 9231 Beltinci. Skupščina se seznani, da bo za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, imenovan predsednik sveta delavcev. Obrazložitev: Članom nadzornega sveta Igorju Baniču, Mariji Glavač in Francu Režonji poteče mandat 13. 11. 2012, zato je predlagatelj sklepa skladno z določbo prvega odstavka 297.a člena ZGD-1, podal predloge za imenovanje članov nadzornega sveta s tekom novega mandata. 5. Vprašanja delničarjev. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Prijava in udeležba na skupščini Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 22. 7. 2012 Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi oziroma sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. člena ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo in vpogled v gradivo skupščine Letno poročilo za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta in predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe. Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, v tajništvu družbe.