Ob-3224/12

Na podlagi 17. in 18. člena statuta družbe se skliče

ki bo 25. 7. 2012, ob 10. uri, na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska 29A. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev predsednika skupščine in preštevalk glasov. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, za preštevalki glasov se izvolita Breda Antalič in Silva Titan. Skupščini prisostvuje vabljena notarka. 3. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011. Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za leto 2011; ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe. Predlog sklepa: a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 427.914,34 EUR. Bilančni dobiček v višini 0,75 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 72.292,50 EUR, se razporeja za izplačilo dividend delničarjem; direktorici družbe se izplača dobiček v višini 1.721,65 EUR; ostali bilančni dobiček se prenese v naslednje leto. Do dividend so upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo na presečni dan. b) Direktorici in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. 5. Imenovanje revizorske družbe. Predlog sklepa: za finančnega revizorja družbe Avtobusni promet Murska Sobota d.d. se za poslovno leto 2013 imenuje Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda je delničarjem dostopno na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak delavnik, od 12. do 14. ure; od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani družbe: www.apms.si. Pravice in predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: AP MS d.d., Bakovska 29A, Murska Sobota. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa o katerem naj skupščina odloča; oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: AP MS d.d., Bakovska 29A, Murska Sobota. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 21. 7. 2012, in ki bodo najkasneje do istega dne, svojo ali udeležbo svojega pooblaščenca prijavili osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe. Prijava se izvrši v tajništvu družbe, z vpisom na seznam udeležencev skupščine družbe. Pooblaščenci morajo ob prijavi svoja pisna pooblastila deponirati pri upravi družbe najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih imenskih delnic. Delničarji se skupščine lahko udeležijo sami ali po pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor izpisek ni bil predložen ob prijavi.