Ob-3246/12

Uprava družbe na podlagi 295. in 509. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 11. člena Družbene pogodbe sklicuje

matična številka 5236886, s sedežem Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, ki bo dne 23. 7. 2012, ob 8.30, v prostorih sedeža družbe, na naslovu Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Sebastijan Ivančič, v verifikacijsko komisijo se izvolita Milena Bratun in Barbara Kikelj. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi. Predlog sklepa: skupščina sprejme na znanje letno poročilo o poslovanju za leto 2011. Skupščina podeli razrešnico upravi za leto 2011. 3. Imenovanje novega direktorja družbe z dnem 1. 8. 2012 in razrešitev dosedanjega direktorja družbe z dnem 31. 10. 2012. Predlog sklepa: Za direktorja družbe se z dnem 1. 8. 2012 imenuje Turik Mehović, rojen 15. 3. 1960, v kraju Berane, stanujoč Bor, 84300 Berane, Republika Črna gora, ki zastopa družbo samostojno. Z mesta direktorja družbe se z dnem 31. 10. 2012 razreši dosedanji direktor družbe Stojan Oštir, stanujoč V Murglah 77, 1000 Ljubljana, ki preda vse posle novemu direktorju družbe do 31. 10. 2012. 4. Vprašanja in predlogi družbenikov. Gradivo za skupščino z utemeljitvami predlaganih sklepov je družbenikom na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 10. do 13. ure, od dne objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo družbeniki lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica. Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini mora biti pisno in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja.