Ob-3258/12

Na podlagi 32. člena Statuta družbe ZRMK holding, d.d. upravni odbor sklicuje

ki bo v torek, 24. 7. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12, sejna dvorana v I. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa upravnega odbora je: Izvoli se: – za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ. dipl. prav., – preštevalca glasov: dr. Blaž Dolinšek in Ankica Maksimović. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Majda Lokošek. 2. a) Seznanitev z letnim in konsolidiranim poročilom za leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega in konsolidiranega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah. Skupščina se seznani z letnim in konsolidiranim poročilom za leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega in konsolidiranega poročila. Skupščina se seznani s prejemki članom vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011. Točka 2. a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. 2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 znaša 258.595,73 EUR in se v skladu s statutom družbe uporabi za naslednje namene: – del bilančnega dobička v višini 61.408,00 EUR se na podlagi 36. člena statuta družbe razdeli: 1. znesek 42.985,60 EUR delničarjem v obliki dividend tako, da znaša brutto izplačana dividenda 0,32 EUR/delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 120 dni od dneva zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine, 2. znesek 18.422,40 EUR zaposlenim v hčerinskih družbah ZRMK holding d.d., kot udeležbo zaposlenih na dobičku družbe, v skladu s statutom in pravilniki družb ter z upoštevanjem Zakona o dohodnini in drugih veljavnih zakonskih predpisov RS, najkasneje v roku 120 dni od dneva zasedanja skupščine. Preostanek bilančnega dobička, v znesku 197.187,73 EUR, se ne razdeli. c) Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo upravnega odbora za poslovno leto 2011 in mu podeli razrešnico. 3. Imenovanje nadomestnega člana upravnega odbora. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina imenuje nadomestnega člana upravnega odbora Tino Marolt, stanujočo v Ljubljani, Oražnova 4, za mandatno obdobje od 1. 8. 2012 do 30. 11. 2014. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana, Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim in konsolidiranim poročilom 2011, Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: ZRMK holding d.d., Dimičeva 12, Ljubljana, in sicer vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, www.gi-zrmk.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: ZRMK holding d.d., Dimičeva 12, Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: ZRMK holding d.d., Dimičeva 12, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe, na naslovu: ZRMK holding d.d., Dimičeva 12, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.