Ob-3260/12

Uprava družbe na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi točke 7.3 Statuta družbe VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto v soglasju z nadzornim svetom sklicuje

ki bo 24. 7. 2012, ob 14. uri, na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, v Novem mestu. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: – za predsednico zasedanja se izvoli Andreja Štefančič, – za preštevalki glasov se imenujeta Vesna Mikolič in Ana Strajnar Erpič, – na skupščini je navzoč notar Andrej Tiran iz Novega mesta. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2011, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta in odločanje o delitvi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto 2011, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta. 2. Bilančni dobiček, na dan 31. 12. 2011 v višini 1.283.140,54 EUR se razdeli na naslednji način: – za izplačilo dividend v bruto znesku 2,00 EUR na delnico, – preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu skupščine. 3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2011. 3. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 se imenuje »Dinamic d.o.o., Revizijska družba«, Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta. 1. Ugotovi se, da zaradi poteka mandata dne 30. 5. 2012 preneha funkcija članoma nadzornega sveta Martinu Štubljarju in Marijanu Prešernu. 2. Skupščina izvoli Bernardo Babič in Marijana Prešerna za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje od 31. 5. 2012 do 30. 5. 2016. 5. Seznanitev z imenovanjem člana nadzornega sveta. Skupščina se seznani, da je Svet delavcev družbe imenoval za člana nadzornega sveta, kot predstavnika delavcev, Ivana Grabića in sicer za mandatno obdobje od 31. 5. 2012 do 7. 7. 2014. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila ter druga gradiva in obrazložitve v smislu 297.a člena ZGD-1, so delničarjem na voljo na vpogled na sedežu družbe, v pisarni številka 309, vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od objave sklica skupščine. Pravice in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot delničarji vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi, kjer tudi ostane shranjeno. Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev. Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, se razglasi polurni odmor, nato pa se bo skupščina ponovno sestala in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).