Ob-3291/12

Na podlagi 42. člena Statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., uprava sklicuje

ki bo v četrtek, 26. 7. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ.dipl.prav. Izvolita se dva preštevalca glasov: Igor Cebek, Breda Vidovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šömen. 2. Seznanitev s poročili. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2011. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011. Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. 3. Sprejem sklepov o pokrivanju izgube za leto 2011 in podelitev razrešnice upravama družbe in nadzornemu svetu. Predlog uprave in nadzornega sveta je: 3.a) Skupščina ugotavlja, da znaša izguba iz leta 2011 826.610 €. Izguba se v celoti pokrije iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 696.679 € in drugih rezerv iz dobička v višini 129.931 €. 3.b) Skupščina ne podeli razrešnice upravama za poslovno leto 2011. 3.c) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter mu podeli razrešnico. 4. Dopolnitev dejavnosti in dopolnitev Statuta družbe. Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe: 4.a) V 2. členu Statuta družbe se dopolnijo naslednje dejavnosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. b) Na podlagi sprejetih sprememb dejavnosti družbe se dopolni 2. člen Statuta družbe. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. 5. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta. V skladu z 284. členom Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09), skupščina določa sejnino članom nadzornega sveta, za predsednika nadzornega sveta bruto 260,00 EUR, za člane nadzornega sveta pa znaša bruto 200,00 EUR, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80% redne seje. V skladu s predpisi se predsedniku in članom nadzornega sveta povrnejo materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški). 6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo ABC revizija d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2011, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, www.komunala-ptuj.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu. Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.