Ob-3275/12

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d.d. uprava in nadzorni svet, sklicujeta

ki bo dne 27. 7. 2012, ob 12. uri, v prostorih Modre zavarovalnice, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V. nadstropje, konferenčna dvorana. Dnevni red: 1. a) Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda. Predlog sklepa: ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumer, ki bo sestavila zapisnik. b) Imenovanje predsednika skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Barbara Jontez. 2. Seznanitev z letnim poročilom Modre zavarovalnice, d.d. za poslovno leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina Modre zavarovalnice, d. d. se je seznanila z letnim poročilom Modre zavarovalnice, d.d. za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011. Predlogi sklepov: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina Modre zavarovalnice, d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011: 3.1. članoma uprave: Borutu Jamniku za obdobje od 3. oktobra 2011 do 31. decembra 2011, mag. Matiji Debelaku za obdobje od 3. oktobra 2011 do 31. decembra 2011. 3.2. nadzornemu svetu za obdobje od 31. marca 2011 do 9. decembra 2011, v naslednji sestavi: Bachtiar Djalil (predsednik), Ernest Ermenc (namestnik predsednika), Tomaž Kuntarič (član), Andreja Štrukelj (članica), Branimir Štrukelj (član) in Bojan Zupančič (član). 3.3. nadzornemu svetu za obdobje od 9. decembra 2011 do 31. decembra 2011 v naslednji sestavi: Branimir Štrukelj (predsednik), dr. Aleš Groznik (namestnik predsednika), Bojan Zupančič (član), Dario Radešič (član), Goran Bizjak (član) in Marino Furlan (član). 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: skupščina Modre zavarovalnice, d.d. imenuje za revizorja za poslovno leto 2012 revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana. Predlagatelja sklepov pod 1., 2. in 3. točko dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod 4. točko dnevnega reda pa je nadzorni svet. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo. Delničar Kapitalska družba, d.d. na podlagi 2. člena Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11, v nadaljevanju: ZPKDPIZ-A) izvršuje svoja upravičenja preko Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Modre zavarovalnice, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119. Kapitalska družba, d.d. in Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska cesta 160, prejmeta gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.