Ob-3314/12

Na podlagi 44. člena Statuta družbe D.P. DAJ DAM družba pooblaščenka d.d., uprava sklicuje

ki bo v torek, 31. 7. 2012, ob 10. uri, v gostilni Livada v Ljubljani, Hladnikova 15, z naslednjim dnevnim redom: I. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Izvoli se: – Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ. dipl. prav. – Preštevalca glasov: Matevž Kogej, Refad Mešić. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar. II. Seznanitev z letnima poročiloma za leto 2010, 2011 in pisnima poročiloma nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah za leta 2010 in 2011 ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe za leta 2010 in 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnih letih 2010 in 2011 ter jima podeljuje razrešnico. III. Obravnava gradiva in predlogov sklepov za skupščino družbe Daj Dam d.d., ki bo v torek, 31. julija 2012. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da potrdi vse predlagane sklepe za skupščino družbe Daj Dam d.d.: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ. dipl. prav. Izvolita se dva preštevalca glasov: Matevž Kogej in Refad Mešić. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar. 2.a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Skupščina se seznani s prejemki članom vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011. Točka 2. a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. 2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 v znesku 228.600,70 EUR se uporabi: – 215.044,50 EUR za dividendo – to je 5,50 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 15. 12. 2012 in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinškodepotni družbi d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine. – 13.556,20 EUR je nerazporejen dobiček, ki se prenese v naslednje leto. 2.c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico. 3. Sklep skupščine na podlagi 330 člena ZGD-1 za prenos premoženja družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina soglaša s sklenitvijo pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin, gostinske opreme in drobnega inventarja ter prenosu zaposlenih v skladu s 330 členom ZGD-1. IV. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: – Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 3.886,43 EUR in se v celoti prenese v naslednje leto. – V primeru potrditve sklepa na skupščini o delitvi bilančnega dobička v družbi Gostinsko podjetje Daj Dam d.d. bo bilančni dobiček v družbi pooblaščenki znašal dodatnih 168.285,50 EUR in se v celoti nameni za dividende, tako, da bruto dividenda na delnico znaša 5,50 EUR. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 15. 12. 2012 tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vkjiženi v delniški knjigi, na dan zasedanja skupščine. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnimi poročili 2010 in 2011, Poročili nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil, je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Resljeva cesta 48, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: D. P. DAJ DAM družba pooblaščenka d.d., Resljeva cesta 48, Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: D. P. DAJ DAM družba pooblaščenka d.d., Resljeva cesta 48, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: D. P. DAJ DAM družba pooblaščenka d.d., Resljeva 48, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.