Št. 04/2012 Ob-3318/12

Na podlagi 6. člena Statuta družbe Izletnik Celje d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje, sklicuje uprava družbe

Dnevni red za 16. redno sejo skupščine družbe Izletnik Celje d.d., ki bo dne 28. 8. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe v sejni sobi na AP Celje. 1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja. Predlog sklepa (predlagatelj uprava): skupščina izvoli predsednika skupščine predstavnika odvetniške pisarne Grubar iz Maribora in dve preštevalki glasov: Anico Vojkovič in Brigito Rančigaj, ter ugotovi, da seji prisostvuje povabljena notarka, Katja Fink iz Celja. 2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine. Vodstvo seje prevzame izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi sklepčnost. 3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o poslovanju Izletnika Celje d.d. za leto 2011. Predlog sklepa (predlagatelja uprava in nadzorni svet): skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o poslovanju Izletnika Celje d.d. za leto 2011. 4. Obravnava in odločanje o pokrivanju bilančne izgube za leto 2011 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa (predlagatelja uprava in nadzorni svet): a) Skupščina sprejme sklep, da se bilančna izguba poslovnega leta 2011 v višini 4.279.422,40 EUR pokrije: – v breme prenesenega čistega poslovnega izida v višini 287.660,88 EUR, – v breme drugih rezerv iz dobička v višini 2.145.698,10 EUR, – v breme zakonskih rezerv v višini 598.556,29 EUR in – v breme kapitalskih rezerv v višini 1.247.507,13 EUR. b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto 2011 in jima podeljuje razrešnico. 5. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlog sklepa (predlagatelj nadzorni svet): skupščina imenuje za leto 2012 revizorja KPMG Slovenija iz Ljubljane. 6. Odstop dosedanjih članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa (predlagatelj nadzorni svet): a) Skupščina se seznani z odstopom članov nadzornega sveta: Aleš Cerkvenik je podal odstopno izjavo in odstopil dne 7. 9. 2011, Milan Šajn je podal odstopno izjavo in odstopil dne 7. 5. 2012. b) Skupščina z dnem sklicane skupščine, to je 28. 8. 2012, za dobo štirih let imenuje za člane nadzornega sveta: Roberta Ribič in Vojka Medved. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeni Tatjani Pungaršek vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini lahko uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni družbi na osnovi zadnjega obvestila družbe pred sklicem skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti udeležbo na skupščini v pisni obliki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine (do vključno 24. 8. 2012). Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bodo na skupščini zastopali njihovi pooblaščenci. Prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sprememb in dopolnitev Statuta družbe, je na vpogled vsak delovni dan, na sedežu družbe, od 11. do 13. ure. Delničarji lahko v enem tednu po objavi sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu skupščine in obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic istega dne, z istim dnevnim redom, ob 9. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.