Ob-3322/12

Na podlagi 35. člena Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Kamnik (v nadaljevanju »družba«), uprava družbe sklicuje

ki bo dne 31. 7. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Menina d.d., konsolidiranim letnim poročilom skupine Menina za leto 2011 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil, sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011 ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: Predlog sklepa: a) Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 znaša 202.811,15 EUR in se del bilančnega dobička v višini 169.319,40 EUR nameni za dividende delničarjem, ki so na dan 27. 7. 2012 vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi. Delničarjem se najkasneje do 30. 9. 2012 izplača dividenda, ki znaša 3,70 EUR bruto na delnico. Izplačilo se izvrši iz ostanka prenesenega čistega dobička leta 2010 in iz ustreznega dela čistega dobička leta 2011. O ostanku bilančnega dobička bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v letu 2011 in ji podeli razrešnico. c) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v letu 2011 in mu podeli razrešnico. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep: Predlog sklepa: za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje revizorsko družbo ABC revizija, d.o.o., Ljubljana. Sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe, http://www.menina.si/. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, obrazložitvami in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Menina, d.d., Kamnik, to je v Šmarci, Trg padlih borcev 3, vsak delavnik, med 9. in 12. uro, v času od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki sporoči predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 in 301. člena ZGD-1, s predlogom, da se ti objavijo, le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 oziroma 301. členom ZGD-1. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s predloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, in ki so imetniki delnic, vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 27. 7. 2012 (presečni dan). Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora najkasneje pred začetkom zasedanja skupščini predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.