Št. 14 Ob-3323/12

Na podlagi 30. člena Statuta Triglav nepremičnine, upravljanje in svetovanje, d.d., in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava Triglav nepremičnine, upravljanje in svetovanje, d.d., sklicuje

ki bo 30. 7. 2012, ob 10. uri, v poslovnih prostorih notarke Nade Kumar v Ljubljani, Slovenska c. 56. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti notarke Nade Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik, ter imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa št. 1: imenuje se Aleksandro Vukovič Kačar kot predsednico skupščine. 2. Seznanitev in predstavitev Letnega poročila Triglav nepremičnine, upravljanje in svetovanje, d.d., za leto 2011 s poročilom revizijske družbe in Poročila nadzornega sveta k Letnemu poročilu, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, razkritje prejemkov članov uprave in nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa št. 2.1: o uporabi bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 603.338,00 EUR, ki predstavlja preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let in čisti dobiček poslovnega leta 2011, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). Predlog sklepa št. 2.2: skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011. Predlog sklepa št. 2.3: skupščina delničarjev podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Potrditev revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa št 3: skupščina delničarjev za revizorja Triglav nepremičnine, upravljanje in svetovanje, d.d., za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Slovenija, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred skupščino, to je 26. 7. 2012. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca in uresničuje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu. Uresničevanje glasovalne pravice Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Dodatna točka dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni in volilni predlogi Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1C. Gradivo Gradivo za skupščino je dostopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Triglav nepremičnine, upravljanje in svetovanje, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva sklica skupščine, od 8. ure do 14. ure, do dne skupščine, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1.