Ob-3324/12

Na podlagi 9. in 10. člena Statuta delniške družbe Elektrotehna Interset d.d., Trdinov Trg 4a, Mengeš, sklicuje uprava družbe

ki bo dne 31. 7. 2012, ob 10. uri, v prostorih družbe Trdinov Trg 4a, Mengeš. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Ksenjo Ocvirk. Za preštevalca glasov se izvolita Aleksander Stančič in Hilda Prosenik. Za sestavo notarsekga zapisnika skupščine se imenuje vabljeni notar Jože Rožman. 2. Odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2011, iz katerega izhaja, da ni bilo ugotovljenih bilančnih dobičkov, saj se je v letnem poročilu poslovnega leta 2011 izkazani dobiček v znesku 11.059,00 EUR uporabil za pokritje izgube iz preteklih let. b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in jim podeljuje razrešnico. Delničarji lahko podajo nasprotne predloge k predlaganim sklepom pri posameznih točkah dnevnega reda. Uprava in nadzorni svet bosta nasprotne predloge, ki bodo podani pisno v roku 7 dni, v skladu z zakonom na stroške družbe objavila enako kot ta sklic. Če skupščina v sklicanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 10.30, v istih prostorih. Skupščina bo na ponovnem zasedanju sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice vknjižene v delniški knjigi. Delničarje, ki so fizične osebe, lahko na skupščinio zastopajo pooblaščenci na podlagi predložitve ustreznega pooblastila delničarja. Delničarje, ki so pravne osebe, zastopajo njihovi zakoniti zastopniki, lahko pa tudi pooblaščenci ob predložitvi ustreznega pooblastila. Poslovno poročilo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak dan, med 9. in 15. uro, ob predhodnem dogovoru, na tel. 041/396-553. Na vpogled bo tudi na samem zasedanju skupščine.