Št. 1203770 Ob-3337/12

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Salonit Anhovo, d.d. sklicuje uprava

ki bo dne 31. 7. 2012, ob 10. uri, na sedežu delniške družbe v Anhovem, z naslednjim dnevnim redom: 1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja. 2. Imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa uprave: imenuje se predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov. 3.a Predložitev letnega poročila za leto 2011 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 24. 5. 2012 o sprejemu letnega poročila za leto 2011. 3.b Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2011 znaša 7.854.265.57 EUR. Sestavljajo ga: – čista izguba poslovnega leta 2011 v višini 3.754.784,68 EUR – preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v višini 11.609.050,25 EUR. Bilančni dobiček v višini 7.854.265,57 EUR ostane nerazporejen. 3.c Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta ter njihovo delo v poslovnem letu 2011 potrdi in odobri. 3.d Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2011 Predlog sklepa uprave: Skupščina se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2011. 4. Spremembe statuta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme spremembe 4.1. točke statuta v predloženem besedilu. 5. Ugotovitev o prenehanju članstva v nadzornem svetu in izvolitev novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina ugotavlja, da je na podlagi podanih pisnih odstopnih izjav prenehalo članstvo v nadzornem svetu članu nadzornega sveta Stojanu Nikoliću z dnem 1. 9. 2011, članom nadzornega sveta Stanislavu Debeljaku, Jochenu Ziegenfussu in Antonu Peternelu pa z dnem izvolitve novih članov nadzornega sveta. Skupščina izvoli za nove člane nadzornega sveta: Wolfganga Mayr-Knocha, predstavnika delničarjev, Hannesa Gailerja, predstavnika delničarjev, Gregorja Simonitija, predstavnika delničarjev, Christopha Geymayerja, kot predstavnika delničarjev. Vsem novoizvoljenim članom začne teči mandat z dnem izvolitve in traja do izteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, to je do 11. 7. 2014. 6. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa nadzornega sveta: za opravljanje revizije za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 27. 7. 2012 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Delničarski predlog sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Način glasovanja Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi priložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda je delničarjem, njihovim pooblaščencem in zastopnikom na vpogled na uradu uprave na sedežu delniške družbe, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure. Udeleženci se prijavijo na uradu uprave uro pred začetkom zasedanja skupščine.