Ob-3378/12

Na podlagi Statuta delniške družbe HIT Larix d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo

ki bo dne 21. 8. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom družbe HIT Larix d.d. za poslovno leto 2011 in Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila. 3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Predlog sklepa: 3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička. Na dan 31. 12. 2011 znaša bilančni dobiček družbe HIT Larix d.d. 1.912.187,83 EUR in se uporabi za: – izplačilo dividend delničarjem v znesku 430.409,12 EUR oziroma 3,68 EUR bruto na delnico; – prenos v preneseni dobiček v znesku 1.481.778,71 EUR, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 21. 8. 2012. Družba bo izplačala dividende v rokih: – 50% zneska 31. 8. 2012, – 25% zneska 31. 12. 2012 in – 25% zneska 31. 3. 2013. 3.2. Razrešnica upravnemu odboru. Predlog sklepa: skupščina članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju v skladu z 294. členom ZGD-1 podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: skupščina delničarjev za revizorja družbe HIT Larix d.d. za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Glasovanje in udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi. Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Gradivo Celotno gradivo za sejo skupščine, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora, je na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.