Št. 012/2012 Ob-3388/12

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 32. člena Statuta Gradis IPGI, d.d., uprava Gradis IPGI, d.d. sklicuje

ki bo 7. 8. 2012, ob 10. uri, v prostorih Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine: a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik, b) imenovanje preštevalca glasov in predsednika skupščine. Predlog sklepa št. 1: za predsednika skupščine se imenuje Miha Grilec, za preštevalca glasov se imenuje Miha Klep. 2. Predstavitev Letnega poročila Gradis IPGI, d.d. za poslovno leto 2011 z mnenjem revizijske družbe in z mnenjem nadzornega sveta k Letnemu poročilu za poslovno leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa št. 2.1: skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2011 direktorju Alešu Vahčiču in prokuristu Robertu Špeharju. Predlog sklepa št. 2.2: skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2011 predsedniku nadzornega sveta Mihi Grilcu, namestniku predsednika nadzornega sveta Roku Pivku in članici nadzornega sveta Kristini Rovšek. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa št. 3: za poslovno leto 2012 se za revizorja družbe imenuje Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Sklepa pod točkama 1. in 2.2 predlaga uprava, sklepe pod točkami 2.1 in 3 predlaga nadzorni svet. Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je konec 3. 8. 2012, prijavi svojo udeležbo. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najkasneje v roku sedem dni pošljejo družbi pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko uresničujejo na skupščini pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu. Uresničevanje glasovalne pravice Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine Osnovni kapital Gradis IPGI, d.d., ki znaša 800.667,48 EUR, je razdeljen na 191.872 navadnih kosovnih imenskih delnic. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 191.872. Gradivo Gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Gradis IPGI, d.d. od 6. 7. 2012 dalje, vsak torek in četrtek, od 9. do 11. ure.