Ob-3391/12

Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške družbe Sivent, d.d., Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje

ki bo dne 7. 8. 2012, ob 11. uri, v sejni sobi, na lokaciji Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa upravnega odbora: za predsednika skupščine se izvoli Tomaža Lahajnerja, za preštevalko glasov se izvoli Nino Jurkovič. Seji prisostvuje vabljeni notar. 2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011 in poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o višini prejemkov članov upravnega odbora v letu 2011 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršni direktorici družbe za poslovno leto 2011. 2.1 Predlog sklepa upravnega odbora: Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2011. 2.2 Predlog sklepa upravnega odbora: Skupščina podeljuje razrešnico izvršni direktorici za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa upravnega odbora: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana, za poslovno leto 2012 skupščine imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni pred skupščino in je bil vpisan v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana, na dan 4. 8. 2012. Delničar mora svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno. Gradivo Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo, konsolidirano letno poročilo, poročilo upravnega odbora o delu in preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik, od 10. do 13. ure. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.